كشف مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (أولاف) في 28 يناير أنه بالتعاون مع الجمارك البولندية، تم تفكيك شبكة قامت بتحويل أكثر من 760 سيارة مستعملة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، متجاوزة العقوبات المفروضة. وأظهرت التحقيقات أن شحنات معلنة بأنها موجهة إلى كازاخستان وجورجيا والإمارات العربية المتحدة تم تحويلها عبر مراكز لوجستية في بيلاروسيا وانتهى بها المطاف في الاتحاد الروسي.
أطلق المسؤولون البولنديون التحقيق الصيف الماضي بعد أن رصد برنامج كشف الشذوذ تكرار تصدير سيارات دفع رباعي فاخرة عبر ميناء مالاشيفيتشي الداخلي. وأبلغ موظفو الجمارك مكتب أولاف، الذي نسق مداهمات في ثلاث دول أعضاء وصادر سجلات الشحن وبيانات تتبع الأقمار الصناعية وسجلات الرسائل المشفرة. وتشير الأدلة إلى شركة شحن مسجلة في وارسو أنشأت شركات وهمية لإخفاء المستخدمين النهائيين ووثائق التأمين.
![بولندا ومكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي يكشفان شبكة تهريب 760 مركبة أوروبية إلى روسيا بشكل غير قانوني]()
تشكل هذه القضية تحذيراً صارخاً لمديري سلاسل التوريد: فالعقوبات على السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة تُطبق بصرامة على ما هو أبعد من المواد المرتبطة عسكرياً. تتطلب المركبات التي تزيد قيمتها عن 50,000 يورو تراخيص تصدير صريحة بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي 833/2014؛ ويعرض خرق هذه القواعد مرتكبيها للملاحقة الجنائية وفقدان شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO). وينبغي لفرق التنقل التي تنقل سيارات الشركة أو مركبات المشاريع عبر الحدود الشرقية مراجعة وسطاء الشحن، والتحقق من بيانات المستلمين، والحفاظ على إقرارات الاستخدام النهائي.
من المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد إلى تشديد عمليات التفتيش على الحدود في المعابر المفتوحة المتبقية بين بولندا وبيلاروسيا وليتوانيا، مما يزيد من أوقات الانتظار التي ازدادت بالفعل بعد إغلاق ثمانية معابر صغيرة في يناير. وينبغي لمخططي الشحن تخصيص وقت إضافي وحمل نسخ ورقية من وثائق CMR تحسباً لإرهاق أنظمة الجمارك الإلكترونية بسبب الفحوصات المكثفة.
يقول مكتب أولاف إن العقوبات المالية قد تتجاوز 100 مليون يورو بمجرد انتهاء إجراءات مصادرة الأصول. وأشاد المكتب بـ«النهج الاستباقي في تحليل البيانات» الذي اتبعته بولندا، وحث الدول الأعضاء الأخرى على تبني أنظمة إنذار مبكر مماثلة قبل أن يوسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات مرة أخرى في مارس المقبل.
أطلق المسؤولون البولنديون التحقيق الصيف الماضي بعد أن رصد برنامج كشف الشذوذ تكرار تصدير سيارات دفع رباعي فاخرة عبر ميناء مالاشيفيتشي الداخلي. وأبلغ موظفو الجمارك مكتب أولاف، الذي نسق مداهمات في ثلاث دول أعضاء وصادر سجلات الشحن وبيانات تتبع الأقمار الصناعية وسجلات الرسائل المشفرة. وتشير الأدلة إلى شركة شحن مسجلة في وارسو أنشأت شركات وهمية لإخفاء المستخدمين النهائيين ووثائق التأمين.
تشكل هذه القضية تحذيراً صارخاً لمديري سلاسل التوريد: فالعقوبات على السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة تُطبق بصرامة على ما هو أبعد من المواد المرتبطة عسكرياً. تتطلب المركبات التي تزيد قيمتها عن 50,000 يورو تراخيص تصدير صريحة بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي 833/2014؛ ويعرض خرق هذه القواعد مرتكبيها للملاحقة الجنائية وفقدان شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO). وينبغي لفرق التنقل التي تنقل سيارات الشركة أو مركبات المشاريع عبر الحدود الشرقية مراجعة وسطاء الشحن، والتحقق من بيانات المستلمين، والحفاظ على إقرارات الاستخدام النهائي.
من المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد إلى تشديد عمليات التفتيش على الحدود في المعابر المفتوحة المتبقية بين بولندا وبيلاروسيا وليتوانيا، مما يزيد من أوقات الانتظار التي ازدادت بالفعل بعد إغلاق ثمانية معابر صغيرة في يناير. وينبغي لمخططي الشحن تخصيص وقت إضافي وحمل نسخ ورقية من وثائق CMR تحسباً لإرهاق أنظمة الجمارك الإلكترونية بسبب الفحوصات المكثفة.
يقول مكتب أولاف إن العقوبات المالية قد تتجاوز 100 مليون يورو بمجرد انتهاء إجراءات مصادرة الأصول. وأشاد المكتب بـ«النهج الاستباقي في تحليل البيانات» الذي اتبعته بولندا، وحث الدول الأعضاء الأخرى على تبني أنظمة إنذار مبكر مماثلة قبل أن يوسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات مرة أخرى في مارس المقبل.
المصدر: Kyiv Post
