Suspensions de passeports imposées lors de la 9e phase de l’Opération Conformité Zéro

Dans la nuit du 18 juin, la Police Fédérale a mené 18 perquisitions à Brasília, São Paulo et Bahia dans le cadre de la neuvième phase de l’Opération Compliance Zero, une vaste enquête sur des soupçons de corruption et de blanchiment d’argent impliquant un haut fonctionnaire. Au-delà des preuves financières, la Cour Suprême Fédérale a autorisé des mesures conservatoires, notamment la suspension des passeports des principaux suspects et leur interdiction de quitter le Brésil. Bien que ciblée, cette démarche illustre une tendance croissante: les juges brésiliens recourent de plus en plus à la saisie des passeports comme outil préventif, conformément aux recommandations de l’OCDE sur le risque de fuite des capitaux. Pour les responsables de la mobilité organisant des conférences ou formations à l’étranger pour des cadres, les interdictions de voyage de dernière minute liées à des enquêtes judiciaires sont désormais une éventualité à prendre en compte. Les assureurs voyages soulignent que les polices traditionnelles « annulation pour tout motif » couvrent rarement l’immobilisation ordonnée par la justice. Il est donc conseillé aux entreprises d’intégrer des clauses de validation juridique dans les procédures d’approbation des déplacements VIP. La Police Fédérale indique que d’autres mesures pourraient inclure des avis de gel d’actifs transmis via Interpol, pouvant concerner des biens appartenant aux entreprises à l’étranger. Les sociétés doivent effectuer des contrôles de conformité sur les partenaires cités dans l’enquête afin d’éviter des sanctions secondaires.