第九阶段“合规零行动”实施护照暂停措施

6月18日凌晨，联邦警察在巴西利亚、圣保罗和巴伊亚执行了第九阶段“零容忍行动”的18份搜查令，此次行动针对一名高级公职人员涉嫌腐败和洗钱展开全面调查。除财务证据外，联邦最高法院还批准了预防性措施，包括暂停主要嫌疑人的护照并禁止其离境。虽然此次行动针对特定对象，但反映出一个日益明显的趋势：巴西法官越来越多地依据经合组织关于资产外逃风险的指导，采取扣押护照作为预防手段。对于负责海外会议或高管培训的出行管理者来说，因刑事调查导致的临时旅行禁令已成为现实风险。旅行保险公司指出，传统的“任何原因取消”保险通常不涵盖法院强制限制行动的情况。因此，企业被建议在重要人员的出行审批流程中加入法律合规条款。联邦警察表示，后续措施可能包括通过国际刑警组织发出资产冻结通知，影响公司在海外的资产。企业应对调查中涉及的合作伙伴进行合规审查，以防范二次制裁风险。