2026年4月3日，德国海关人员和检察官在法兰克福地区对14处场所进行了协调突袭，目标是三家涉嫌通过第三国向俄罗斯转运双用途机械零件和化学品的公司。执法人员查获了商业记录和价值100万欧元的资产，正在调查可能违反欧盟制裁的行为。尽管案件核心是出口管制违规，但流动性专业人士应引起重视：参与制裁国家项目的员工可能面临个人责任，且在出差期间有被拘留的风险。多家跨国公司现要求出差人员携带“制裁合规函”，说明其行程，尤其是在土耳其、塞尔维亚或高加索等已成为转运路线的枢纽过境时。此次突袭也凸显了德国对最终用途监控的加强。涉及运输专用工具或原型的企业搬迁方案，如果供应链涉及高风险地区，将面临更严格审查。流动性和贸易合规团队必须协同工作，提前核准设备清单，并确保货运代理申报准确的海关编码。欧盟对故意或疏忽违规的处罚可能包括多年监禁和公司被全面禁止参与公共合同，这些制裁远远超过传统的移民罚款。针对派遣人员的培训项目也日益将出口管制讲解与签证和税务指导结合，确保员工了解携带技术资料或样品跨境的风险。调查人员向《本地报》透露，汽车和特种化学品行业可能面临更多检查。与俄罗斯客户有业务往来的公司——即使是间接的——应立即审查与派遣相关的货物和人员流动，避免成为下一个新闻焦点。
