La policía alerta sobre estafa que atrae a estudiantes extranjeros a Hong Kong con falsas investigaciones de lavado de dinero

El Centro de Coordinación Anti-Engaños de Hong Kong emitió una alerta el 22 de abril tras descubrir un fraude transfronterizo en el que delincuentes que se hacían pasar por oficiales de la ley de China continental convencieron a al menos nueve estudiantes que estudiaban en Reino Unido, Australia y otros países a volar a la ciudad y comprar oro como “evidencia” en supuestas investigaciones de lavado de dinero. Las pérdidas individuales oscilaron entre 740,000 y 1.57 millones de dólares de Hong Kong.

El modus operandi revela un riesgo emergente para asesores de movilidad y estudios en el extranjero: las víctimas fueron contactadas desde el extranjero, se les ordenó mantener las investigaciones en secreto y viajar a Hong Kong de inmediato, eludiendo los controles habituales de riesgo de viaje. Al llegar, fueron guiados a joyerías para comprar pepitas de oro, que luego entregaban a los cómplices locales de los estafadores.



El caso ha generado llamados a una mayor colaboración entre aerolíneas, agentes educativos y oficiales de inmigración para detectar itinerarios estudiantiles inusuales de solo ida reservados con poca antelación. Las universidades con programas de intercambio en Hong Kong están revisando las sesiones informativas previas a la salida para incluir educación sobre estafas, mientras que las aseguradoras están reevaluando la cobertura de pólizas para pérdidas por fraude durante viajes de emergencia.

Desde el punto de vista del control migratorio, el incidente subraya el desafío de equilibrar la facilitación de viajes legítimos de estudio con una mayor diligencia en llegadas de último minuto que porten grandes sumas de dinero o valores. Se espera que el Departamento de Inmigración intensifique los controles en el aeropuerto y coordine con las unidades policiales de ciberdelitos para interceptar futuros casos. Para los equipos de movilidad global, este episodio es un recordatorio de la importancia de incluir módulos de concientización sobre estafas en la capacitación de deber de cuidado, especialmente para jóvenes asignados y pasantes poco familiarizados con el entorno regulatorio de Hong Kong.