الشرطة تحذر من عملية احتيال تستهدف الطلاب الأجانب في هونغ كونغ عبر تحقيقات مزيفة في غسل الأموال

أصدر مركز التنسيق لمكافحة الاحتيال في هونغ كونغ تحذيرًا في 22 أبريل بعد كشفه عن عملية احتيال عابرة للحدود، حيث انتحل مجرمون صفة ضباط إنفاذ القانون من البر الرئيسي وأقنعوا ما لا يقل عن تسعة طلاب يدرسون في المملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى بالسفر إلى المدينة وشراء الذهب كـ "دليل" في تحقيقات مزيفة بغسيل الأموال. تراوحت الخسائر الفردية بين 740,000 و1.57 مليون دولار هونغ كونغي. تكشف طريقة التنفيذ عن خطر متزايد لمستشاري التنقل والدراسة في الخارج: حيث تم التواصل مع الضحايا في الخارج، وأُمروا بالحفاظ على سرية التحقيقات، وطلب منهم القدوم إلى هونغ كونغ فورًا، متجاوزين إجراءات تقييم مخاطر السفر المعتادة. عند وصولهم، تم توجيههم إلى محلات المجوهرات لشراء حبيبات الذهب، التي تم تسليمها لاحقًا لشركاء المحتالين المحليين. أدت هذه القضية إلى دعوات لتعزيز تبادل المعلومات بين شركات الطيران ووكلاء التعليم ومسؤولي الهجرة لرصد مسارات سفر الطلاب ذات الاتجاه الواحد التي تُحجز في وقت قصير بشكل غير معتاد. وتقوم الجامعات التي لديها برامج تبادل في هونغ كونغ بمراجعة الإرشادات قبل السفر لتشمل التوعية بالاحتيال، بينما يعيد المؤمنون تقييم تغطية السياسات الخاصة بالخسائر الناتجة عن الاحتيال أثناء السفر الطارئ. ومن منظور مراقبة الهجرة، تؤكد الحادثة على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين تسهيل السفر الدراسي الشرعي وزيادة التدقيق على الوافدين في اللحظة الأخيرة الذين يحملون مبالغ نقدية كبيرة أو أشياء ثمينة. ويتوقع المراقبون أن تعزز إدارة الهجرة فحص المسافرين في المطار وتتعاون مع وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة لاعتراض الحالات المستقبلية. بالنسبة لفرق التنقل العالمية، تذكّر هذه الحادثة بأهمية تضمين وحدات التوعية بالاحتيال ضمن تدريبات العناية الواجبة، خاصة للموظفين الشباب والمتدربين غير الملمين ببيئة التنظيم في هونغ كونغ.