Федеральна поліція Бразилії (PF) затримала Даніеля Воркаро — основного акціонера Banco Master — в аеропорту Сан-Паулу/Гуарульйос вранці 18 листопада 2025 року, коли він намагався сісти на рейс за кордон. Арешт став частиною операції «Compliance Zero», яка розслідує нібито створення та продаж фальшивих кредитних інструментів на суму 1,8 млрд реалів.
Агенти PF одночасно провели обшуки та виконали судові постанови у Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Мінас-Жерайс, Баїї та Федеральному окрузі: п’ять запобіжних арештів, два тимчасові арешти та 25 постанов про обшук і вилучення. Слідчі стверджують, що Воркаро планував покинути країну за кілька годин після оголошення про продаж Banco Master компанії Fictor Holding, що викликало побоювання щодо ризику втечі і виправдало затримання в аеропорту.
![Федеральна поліція затримала власника Banco Master в аеропорту Гуарульйос у Сан-Паулу під час спроби виїзду з Бразилії]()
Для команд з мобільності та безпеки цей випадок демонструє дедалі жорсткішу позицію Бразилії у контролі кордонів під час розслідувань фінансових злочинів. Тепер керівники, які перебувають під слідством, можуть отримати заборону на виїзд без попередження; компаніям варто уважно стежити за юридичним статусом своїх співробітників і своєчасно виконувати судові виклики, щоб уникнути шкоди репутації та проблем із поїздками.
PF нагадала авіаперевізникам, що пасажири з судовими обмеженнями не можуть бути допущені до міжнародних рейсів, підкреслюючи обов’язок авіакомпаній перевіряти бази даних Інтерполу та національні реєстри ордерів під час реєстрації. Постачальникам послуг мобільності слід переконатися, що системи API (Advanced Passenger Information) синхронізовані коректно, щоб уникнути штрафів за випадкове перевезення заборонених пасажирів.
Агенти PF одночасно провели обшуки та виконали судові постанови у Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Мінас-Жерайс, Баїї та Федеральному окрузі: п’ять запобіжних арештів, два тимчасові арешти та 25 постанов про обшук і вилучення. Слідчі стверджують, що Воркаро планував покинути країну за кілька годин після оголошення про продаж Banco Master компанії Fictor Holding, що викликало побоювання щодо ризику втечі і виправдало затримання в аеропорту.
Для команд з мобільності та безпеки цей випадок демонструє дедалі жорсткішу позицію Бразилії у контролі кордонів під час розслідувань фінансових злочинів. Тепер керівники, які перебувають під слідством, можуть отримати заборону на виїзд без попередження; компаніям варто уважно стежити за юридичним статусом своїх співробітників і своєчасно виконувати судові виклики, щоб уникнути шкоди репутації та проблем із поїздками.
PF нагадала авіаперевізникам, що пасажири з судовими обмеженнями не можуть бути допущені до міжнародних рейсів, підкреслюючи обов’язок авіакомпаній перевіряти бази даних Інтерполу та національні реєстри ордерів під час реєстрації. Постачальникам послуг мобільності слід переконатися, що системи API (Advanced Passenger Information) синхронізовані коректно, щоб уникнути штрафів за випадкове перевезення заборонених пасажирів.
Джерело: Agência Brasil
