巴西联邦检察院（MPF）于7月27日披露，八名嫌疑人——四名意大利人和四名巴西人——因涉嫌经营一个以意大利塞阿拉州福塔雷萨名誉领事馆为中心的数百万欧元洗钱和移民欺诈团伙而被起诉。该团伙据称在领事馆地址设立空壳公司，以此为投资者居留签证提供虚假依据，并为与卡拉布里亚黑手党“恩德兰盖塔”相关的非法资金提供渠道。其中一名前副领事也在被告之列。意大利金融犯罪部门“财政警察”于2020年首次向巴西当局通报此案，发现2006年至2009年间有530万欧元的可疑转账。调查人员称，虚假发票和虚增股本被用来伪造申请永久居留许可所需的经济活动。巴西法院于7月15日批准了起诉书，但相关细节本周才公开。此案揭示了投资签证制度的脆弱性——例如巴西的第13/2017号规范决议，该决议允许通过外国资本投入获得居留权——在尽职调查薄弱时容易被利用。全球流动团队应预期司法部和联邦警察将加强对投资者和企业家签证的背景审查，导致处理时间延长。合规官员也应重新审视通过名誉领事馆渠道为外派人员担保的做法，因为审查力度可能加大。计划将意大利（或其他欧盟）高管调往巴西的跨国公司应准备应对更严格的文件认证要求，包括合法资金来源证明、审计财务报表及面谈。未能提前应对更严监管可能导致入职时间延误或被要求补充材料。
来源： UOL Notícias
