المدعون الفيدراليون يكشفون عن مخطط لغسل تأشيرات ’ندرانغيتا الإيطالية في قنصلية فورتاليزا

كشفت النيابة الفيدرالية البرازيلية في 27 يوليو عن توجيه الاتهام لثمانية مشتبه بهم—أربعة إيطاليين وأربعة برازيليين—بتشغيل شبكة غسيل أموال واحتيال في الهجرة تقدر بملايين اليوروهات، تتمحور حول القنصلية الفخرية لإيطاليا في فورتاليزا، ولاية سيارا. يُزعم أن المجموعة أنشأت شركات وهمية بعنوان القنصلية لتبرير تأشيرات الإقامة للمستثمرين وتحويل أموال غير مشروعة مرتبطة بعصابة ’ندرانغيتا’ الكالابرية. من بين المتهمين نائب قنصل سابق. كانت وحدة الجرائم المالية الإيطالية "غارديا دي فينانزا" قد أبلغت السلطات البرازيلية في 2020 بعد رصد تحويلات مشبوهة بلغت 5.3 مليون يورو بين 2006 و2009. يقول المحققون إن فواتير مزورة ورأسمال أسهم مبالغ فيه استُخدم لتزوير النشاط الاقتصادي المطلوب للحصول على تصاريح الإقامة الدائمة. أصدرت المحاكم البرازيلية قرارًا بتأكيد الاتهامات في 15 يوليو، لكن التفاصيل نُشرت علنًا هذا الأسبوع فقط. تسلط هذه القضية الضوء على هشاشة أنظمة تأشيرات الاستثمار—مثل القرار التنظيمي البرازيلي 13/2017 الذي يمنح الإقامة مقابل مساهمات رأس المال الأجنبي—عندما تكون إجراءات التحقق ضعيفة. من المتوقع أن تشدد وزارة العدل والشرطة الفيدرالية فحوصات الخلفية على تأشيرات المستثمرين ورواد الأعمال، مما قد يطيل أوقات المعالجة. كما ينبغي على مسؤولي الامتثال مراجعة أي استخدام لقنوات القنصليات الفخرية عند رعاية المغتربين، حيث من المرجح أن تخضع لمزيد من التدقيق. وينبغي للشركات متعددة الجنسيات التي تخطط لنقل مدراء إيطاليين (أو من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى) إلى البرازيل الاستعداد لمتطلبات توثيق معززة، تشمل إثبات مصدر الأموال الشرعي، والبيانات المالية المدققة، والمقابلات الشخصية. عدم الاستعداد لهذا التشدد قد يؤخر مواعيد بدء العمل أو يثير طلبات لتقديم أدلة إضافية.