La police allemande démantèle un réseau de contrebande basé sur le système Hawala à Hagen ; un Syrien de 45 ans arrêté

Des unités spéciales de la police fédérale ont perquisitionné plusieurs propriétés à Hagen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que des locaux à Stadtlohn, Steinheim et Gescher à l’aube du 29 juin, arrêtant un Syrien de 45 ans soupçonné d’être le payeur d’un réseau de trafic de migrants. Selon WDR, le parquet reproche au suspect le « Einschleusen von Ausländern » à des fins commerciales, le blanchiment d’argent et la participation à une organisation criminelle. Les enquêteurs expliquent que le groupe utilisait le système informel de transfert hawala, vieux de plusieurs siècles, pour acheminer des paiements entre l’Allemagne et la Turquie, déplaçant au moins 4 millions d’euros au cours des deux dernières années. Ces fonds ont financé des passeports falsifiés, le transport via la route des Balkans et l’hébergement temporaire en Allemagne. Les forces de l’ordre ont saisi 13 300 € en espèces, plusieurs téléphones cryptés et d’importantes listes de clients, désormais analysées par l’Unité de renseignement financier de l’Administration centrale des douanes. Pourquoi c’est important pour la mobilité internationale: les employeurs ayant embauché sans le savoir des migrants en situation irrégulière risquent des amendes pouvant atteindre 500 000 € par cas et peuvent être exclus des appels d’offres publics. Cette opération souligne donc l’importance de contrôles rigoureux du droit au travail et d’audits périodiques des sous-traitants, notamment dans la logistique, le bâtiment et la transformation de la viande, secteurs fréquemment ciblés par les passeurs. Elle marque également un renforcement de l’utilisation des lois anti-blanchiment pour lutter contre l’immigration illégale. Les responsables conformité mobilité doivent s’attendre à davantage de demandes de documents de la part des banques lors du financement des dépôts de garantie ou des avances de relocalisation pour des nationalités à risque élevé. Les entreprises doivent revoir leurs procédures internes concernant les paiements en espèces importants afin de pouvoir démontrer des circuits bancaires traçables en cas de contrôle des autorités.