الشرطة الألمانية تفكك شبكة تهريب تعتمد على الحوالات المالية في هاجن؛ اعتقال سوري يبلغ من العمر 45 عامًا

شنت وحدات خاصة من الشرطة الفيدرالية مداهمات في عدة عقارات بمدينة هاغن في شمال الراين-وستفاليا، بالإضافة إلى مواقع في شتادتلون وستاينهايم وجيشير فجر 29 يونيو، واعتقلت مواطناً سورياً يبلغ من العمر 45 عاماً يُشتبه بأنه المسؤول المالي لشبكة تهريب مهاجرين. ووفقاً لتقارير WDR، تتهم النيابة العامة المشتبه به بتهمة "تهريب الأجانب تجارياً"، وغسل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية. ويقول المحققون إن المجموعة استخدمت نظام الحوالة غير الرسمي القديم لنقل الأموال بين ألمانيا وتركيا، حيث تم تحويل ما لا يقل عن 4 ملايين يورو خلال العامين الماضيين. وقد مولت هذه الأموال جوازات سفر مزورة، ونقل المهاجرين عبر طريق البلقان، وتأمين إقامة مؤقتة داخل ألمانيا. وصادرت السلطات 13,300 يورو نقداً، وعدداً من الهواتف المشفرة، وقوائم عملاء واسعة يجري حالياً تحليلها من قبل وحدة الاستخبارات المالية التابعة للهيئة الجمركية المركزية. لماذا هذا مهم للحركة العالمية: يواجه أصحاب العمل الذين يثبت أنهم وظفوا مهاجرين غير نظاميين عن غير قصد غرامات تصل إلى 500,000 يورو لكل حالة، وقد يُستبعدون من المناقصات العامة. لذا تؤكد هذه المداهمة على أهمية إجراء فحوصات صارمة لحقوق العمل والتدقيق الدوري في مقاولي الباطن، خاصة في قطاعات اللوجستيات والبناء وتجهيز اللحوم، التي تستهدفها شبكات التهريب بشكل متكرر. كما تشير العملية إلى تصعيد استخدام قوانين مكافحة غسل الأموال لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وينبغي لمديري الامتثال في مجال التنقل توقع طلبات متزايدة من البنوك عند تمويل ودائع سكن أو مقدمات نقل موظفين من جنسيات عالية المخاطر. كما يُنصح الشركات بمراجعة إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالمدفوعات النقدية الكبيرة لضمان قدرتها على إثبات قنوات مصرفية قابلة للتتبع في حال استجوابها من قبل السلطات.