Détenteurs de visas étudiants et médicaux arrêtés dans une affaire de cyberfraude de 13 lakh ₹ en Haryana

Le 17 juillet, la cellule cybercriminalité de Panchkula, dans l’Haryana, a annoncé l’arrestation d’un étudiant zimbabwéen titulaire d’un visa étudiant et d’un Nigérian détenteur d’un visa médical, soupçonnés d’avoir escroqué un fonctionnaire retraité à hauteur de 13,1 lakh ₹ (environ 16 000 $) via un faux investissement dans des produits pharmaceutiques. Ces arrestations illustrent la vigilance accrue des autorités sur le respect des conditions de visa, suite à une série de fraudes impliquant des étrangers.

Selon les enquêteurs, les suspects ont ouvert plusieurs comptes bancaires locaux avec des documents étudiants et médicaux authentiques, mais les ont ensuite utilisés pour blanchir l’argent des victimes. Aucun des deux n’a assisté à des cours ou à des rendez-vous médicaux depuis au moins six mois, ce qui laisse penser à un usage abusif des catégories de visa. La police a gelé cinq comptes et collabore avec le Bureau de l’Immigration pour vérifier d’éventuels dépassements de séjour ou violations des clauses liées à l’objet du visa.



Cette affaire survient quelques jours après l’arrestation par la police de Barnala, au Pendjab, d’un chef de village impliqué dans une escroquerie de 36 lakh ₹ liée à un visa étudiant, signe que les forces de l’ordre s’alignent sur la directive du ministère de l’Intérieur visant à lutter contre les fraudes liées aux visas.

Pour les entreprises employant des stagiaires étrangers ou des facilitateurs de tourisme médical, cet incident souligne l’importance d’un processus rigoureux d’intégration et d’un suivi régulier du statut des visas. Les conseillers juridiques rappellent que les propriétaires et employeurs qui négligent leurs obligations de déclaration auprès du Foreigner Regional Registration Office (FRRO) s’exposent à des amendes pouvant atteindre 10 000 ₹ par infraction. Il est donc recommandé aux entreprises de réaliser des audits périodiques des documents des locataires et employés, notamment dans les villes de taille moyenne où les contrôles se renforcent.

À plus grande échelle, ces arrestations pourraient soutenir la volonté du gouvernement central de mettre en place un suivi biométrique des sorties dans le cadre de la mise à jour IVFRT 2.0, prévue pour mars 2027, qui vise à détecter en temps réel les étrangers ne respectant pas les conditions de leur visa.