Gli Stati Uniti impongono nuovi divieti di visto a reti globali di cyber-frode e di ‘sextortion’

Il Dipartimento di Stato ha annunciato il 23 luglio un nuovo programma ampio di restrizioni sui visti, mirato direttamente alle persone coinvolte in truffe online in rapida crescita e racket di sfruttamento minorile. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che la politica autorizza i funzionari consolari di tutto il mondo a negare i visti USA a chiunque finanzi, diriga o assista consapevolmente frodi informatiche su larga scala, inclusi gli schemi di criptovalute noti come “pig-butchering” e le reti di estorsione sessuale online che hanno causato agli americani perdite stimate in 10 miliardi di dollari dal 2024. Questa iniziativa si basa su precedenti sanzioni per diritti umani e corruzione, ma è la prima a colpire gruppi criminali informatici transnazionali principalmente per danni economici e alla sicurezza dei minori. Secondo funzionari del Dipartimento di Stato, molte di queste organizzazioni operano nel Sud-est asiatico, nel Golfo e nell’Africa occidentale, sfruttando manodopera di call center trafficata dalla Cina e da altre regioni. Tagliando l’accesso agli Stati Uniti, le autorità sperano di aumentare i costi per i capi delle bande, che spesso transitano da LAX, JFK e Miami per riciclare proventi o acquistare proprietà. Per i team di sicurezza aziendale e mobilità, la politica rappresenta una lama a doppio taglio: offre strumenti aggiuntivi per controllare fornitori e partner terzi alla ricerca di legami nascosti con il cybercrimine, riducendo il rischio reputazionale, ma aumenta anche la probabilità che dipendenti legittimi provenienti da aree ad alto rischio subiscano controlli di sicurezza discrezionali e ritardi nei visti fino a quando il personale consolare non riceverà linee guida dettagliate. Tra le misure pratiche per i datori di lavoro, aggiornare i questionari di mobilità globale per chiedere se gli assegnatari abbiano mai gestito grandi piattaforme di gaming online o e-commerce, un segnale d’allarme per i funzionari consolari, e consigliare ai viaggiatori di prevedere tempi extra per la programmazione dei visti durante l’estate. Gli avvocati per l’immigrazione prevedono inoltre un aumento dei rifiuti basati sulla sezione INA § 212(a)(3)(C) (motivi di sicurezza pubblica), che potrebbe comportare lunghe procedure amministrative. A lungo termine, gli esperti ritengono che queste restrizioni segnalino l’intenzione di Washington di considerare i danni alla sicurezza economica sanzionabili quanto il terrorismo tradizionale o il traffico di narcotici. Le multinazionali esposte a pagamenti in criptovalute o al marketing degli influencer nei mercati emergenti dovrebbero quindi integrare la due diligence sullo sfruttamento umano nelle loro checklist di conformità.