Gli Stati Uniti impongono divieti di viaggio mirati a gruppi di frode informatica e ‘sextortionisti’ online

In una delle più ampie applicazioni dell’autorità di revoca dei visti dalla sanzione anti-fentanil del 2019, il Dipartimento di Stato ha annunciato il 23 luglio che negherà o annullerà i visti a cittadini stranieri che organizzano o facilitano truffe informatiche su larga scala e schemi di estorsione sessuale online rivolti agli americani. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che la nuova politica è rivolta a reti criminali transnazionali – molte con basi in Cina, Africa occidentale e Sud-est asiatico – che nel 2024 hanno derubato investitori statunitensi per circa 10 miliardi di dollari e hanno indotto migliaia di adolescenti americani a inviare immagini compromettenti per ricatti. L’autorità di divieto di viaggio si estende oltre i capi delle organizzazioni: i funzionari consolari possono rifiutare i visti anche ai familiari diretti se vi sono motivi di credere che traggano profitto o agevolino consapevolmente l’attività illecita. Con effetto immediato, tutte le domande pendenti per visti B-1/B-2, F-1, H-1B o per immigrati legate a individui designati saranno sospese o rifiutate, e la Customs and Border Protection è stata incaricata di negare l’imbarco ai viaggiatori interessati negli aeroporti esteri. Sebbene la misura sia principalmente rivolta a cittadini non statunitensi all’estero, ha implicazioni dirette per le aziende USA che esternalizzano supporto clienti, elaborazione pagamenti o attività di marketing digitale in giurisdizioni ad alto rischio. Le imprese che scoprono che un fornitore è stato designato devono presentare un rapporto aggiornato di due diligence contrattuale all’Immigration and Customs Enforcement entro 30 giorni, pena sanzioni civili. L’American Gaming Association e le principali piattaforme social hanno accolto positivamente la misura, affermando che scoraggerà il reclutamento di “money mule” e ridurrà le frodi da charge-back, mentre i difensori della privacy hanno avvertito del rischio di errori di colpevolezza per associazione nel rifiuto ai familiari. Per i responsabili della mobilità globale, l’azione immediata è di verificare tutti i viaggiatori e assegnati rispetto alle designazioni di giovedì – in particolare cittadini cinesi, nigeriani, thailandesi e cambogiani in ruoli di vendita o IT – e preparare piani di emergenza in caso di dipendenti bloccati all’estero. Gli esperti di immigrazione raccomandano di aggiungere una nuova domanda ai moduli di approvazione pre-viaggio: “Lei, un parente o il suo datore di lavoro avete mai ricevuto proventi da schemi di investimento online o truffe sentimentali?” Pur potendo evolvere, le aziende multinazionali dovrebbero considerare che il divieto resterà in vigore almeno fino all’anno fiscale 2027. Guardando al futuro, funzionari di Stato e Tesoro hanno suggerito che sanzioni simili potrebbero essere applicate a sindacati di ransomware e gruppi di frode con deep-fake basati su intelligenza artificiale, sottolineando la volontà di Washington di utilizzare i controlli sulla mobilità come arma nella strategia più ampia di cybersicurezza.