Parlement versnelt wet om bedrijven met Turkse banden te controleren op veiligheids- en grondeigendomcriteria

Het Cypriotische parlement werkt met spoed aan een wet die verplichte veiligheidscontroles invoert voor bedrijven met Turkse aandeelhouders of bestuurders, nadat parlementsleden ontdekten dat tientallen van dergelijke ondernemingen al actief zijn in het door de regering gecontroleerde zuiden van het eiland. Het wetsvoorstel, besproken op 19 februari, verplicht het Handelsregister om de inlichtingendienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken te raadplegen voordat een bedrijf wordt geregistreerd of vastgoedtransacties worden goedgekeurd.

Voorstanders zien deze maatregel als reactie op de toenemende geopolitieke spanningen en de vrees dat schijnbedrijven worden gebruikt om winsten door te sluizen naar het door Turkije bezette noorden of om strategisch land rondom gevoelige infrastructuur te verwerven. “We kunnen niet negeren dat sommige bedrijven als spionagefronten fungeren,” waarschuwde parlementslid Marinos Sizopoulos, die het wetsvoorstel indiende. De wetgeving sluit aan bij bestaande investeringsscreeningsregels in 23 EU-lidstaten, maar gaat verder door zich specifiek te richten op een nationaliteit die betrokken is bij een lopend territoriaal conflict.



Bedrijfsorganisaties maken zich zorgen over onbedoelde gevolgen. De Cyprus Investment Promotion Agency waarschuwt dat te brede definities legitieme joint ventures in scheepvaart, toerisme en ICT kunnen treffen — sectoren waarin Turks kapitaal soms samenwerkt met EU-investeerders. Advocatenkantoren die multinationals adviseren over herregistratie verwachten een toename van due-diligence verzoeken, omdat klanten willen nagaan of minderheidsaandeelhouders uit Turkije hun oprichtingsplannen in gevaar kunnen brengen.

Voor mobiliteitsmanagers kunnen de voorgestelde regels bedrijfsverplaatsingen bemoeilijken die Cyprus als uitvalsbasis in het oostelijke Middellandse Zeegebied gebruiken. Werknemers die worden uitgezonden naar een Cypriotische entiteit met Turkse participatie kunnen vertraging oplopen bij het verkrijgen van werkvergunningen totdat de veiligheidscontroles zijn afgerond. Werkgevers wordt geadviseerd een marge van 6 tot 8 weken in te bouwen in het onboardingproces en de uiteindelijke begunstigde eigenaren nauwkeurig te documenteren.

De regering benadrukt dat het wetsvoorstel in lijn is met de EU-principes van vrij verkeer, en stelt dat uitzonderingen op grond van nationale veiligheid gerichte controles rechtvaardigen. Een stemming in de commissie wordt begin maart verwacht, met een definitieve goedkeuring in de plenaire vergadering waarschijnlijk nog voor Pasen. Bedrijven die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn opgericht, krijgen zes maanden de tijd om eigendomsgegevens in te dienen voor een terugwerkende beoordeling.