Aanklagers Onderzoeken Fraudeclan die ‘Jure Sanguinis’-Burgerschapsroute Misbruikt

De officier van justitie in Arezzo heeft een twee jaar durend onderzoek afgerond naar een vermeend fraudecomplot waarbij Zuid-Amerikaanse aanvragers hun Italiaanse nationaliteit sneller kregen door valse voorouderclaims. Op 25 juni kregen zeven personen—waaronder de burgemeester van Anghiari en gemeentelijke ambtenaren—bericht dat het onderzoek is afgesloten. Zij worden ervan verdacht valse verblijfsverklaringen te hebben opgesteld om te voldoen aan de lokale aanwezigheidseis van de Italiaanse jure sanguinis-regels, die het mogelijk maken om op basis van Italiaanse voorouders te naturaliseren zonder verblijfsquota. Onderzoekers melden dat een Argentijnse tussenpersoon klanten tot €12.000 rekende voor een ‘all-in pakket’ met kortdurende huisvesting, vervalste huurcontracten en versnelde inschrijvingen in het bevolkingsregister. Veel klanten verlieten Italië binnen enkele dagen na ontvangst van hun paspoort, een misbruik dat de consulaten in Latijns-Amerika, die al kampen met achterstanden, erg frustreert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt aan richtlijnen voor naleving te verspreiden onder gemeentelijke kantoren en overweegt willekeurige controles na naturalisatie in te voeren. Voor teams die zich bezighouden met wereldwijde mobiliteit is deze zaak een waarschuwing dat strategieën voor dubbele nationaliteit—vaak gebruikt om toegang tot werk in de EU te vergemakkelijken—juridische risico’s met zich meebrengen. Adviseurs moeten controleren of voorouderclaims via betrouwbare jurisdicties worden afgehandeld en extra tijd inplannen voor due-diligence controles. Bij veroordelingen wordt strengere controle en mogelijk aanpassing van artikel 1 van wet 91/1992 verwacht.