Організатор мережі торгівлі людьми визнав провину у схемі на $30 мільйонів через кордон

Федеральний суд у Техасі 30 червня прийняв визнання провини ключового учасника злочинної організації, яка брала з мігрантів до 12 000 доларів за переправлення до США з таких далеких країн, як Афганістан та Єгипет. За заявою Міністерства юстиції, ознайомленою Bloomberg Law, мережа заробила близько 30 мільйонів доларів за чотири роки, координуючи «козачків» (провідників), схованки в Монтерреї та Пьєдрас-Неграс, а також підробку документів у Х’юстоні. Прокурори повідомили, що через цю операцію пройшло щонайменше 400 мігрантів, деякі з яких пізніше були визнані загрозою національній безпеці. Двоє співобвинувачених раніше цього року отримали вироки на 12 та 15 років відповідно; останнє визнання провини може призвести до 20-річного ув’язнення та конфіскації кількох нерухомих об’єктів у Техасі. Ця справа підкреслює зростаючу прибутковість складних контрабандних схем, які експлуатують прогалини між легальними візовими каналами та системою надання притулку. Для міжнародних компаній, що працюють поблизу південного кордону, цей випадок вказує на постійні ризики безпеки вантажів: контрабандисти часто використовують комерційні вантажні маршрути, створюючи потенційні ризики для логістичних компаній, водії яких можуть піддаватися примусу або хабарництву. Представники Міністерства внутрішньої безпеки повідомили, що розвідувальні дані, отримані в ході розслідування, передаються до нового Центру фінансових злочинів на кордоні, який відстежує маршрути відмивання грошей, що фінансують контрабанду та торгівлю наркотиками. Законодавці посилаються на цю справу, щоб просувати двопартійне законодавство, яке додасть «торгівлю людьми» до переліку основних злочинів для американських антирекетирських переслідувань. Спеціалістам з комплаєнсу слід очікувати посилення контролю за партнерами по ланцюгу постачання та розглянути можливість включення до контрактів положень, які зобов’язують перевізників впроваджувати біометричну програму верифікації водіїв CBP «FAST for Trucks», запуск якої заплановано на жовтень.