Capo di una rete di trafficanti di esseri umani si dichiara colpevole in uno schema transfrontaliero da 30 milioni di dollari

Un tribunale federale in Texas ha accettato il 30 giugno la dichiarazione di colpevolezza di una figura chiave di un’organizzazione criminale che faceva pagare ai migranti fino a 12.000 dollari ciascuno per raggiungere gli Stati Uniti da paesi lontani come Afghanistan ed Egitto. Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia esaminata da Bloomberg Law, la rete ha guadagnato circa 30 milioni di dollari in quattro anni coordinando “coyote” come guide, case rifugio a Monterrey e Piedras Negras, e cellule di falsificazione documenti a Houston. I procuratori hanno riferito che almeno 400 migranti sono stati fatti transitare attraverso l’operazione, alcuni dei quali successivamente identificati come rischi per la sicurezza nazionale. Due coimputati sono stati condannati all’inizio di quest’anno a 12 e 15 anni rispettivamente; l’ultima dichiarazione di colpevolezza potrebbe comportare una pena fino a 20 anni e la confisca di diverse proprietà in Texas. Il caso evidenzia la crescente redditività di sofisticate reti di contrabbando che sfruttano le lacune tra i canali legali per i visti e il sistema di asilo. Per le aziende globali che operano vicino al confine meridionale, l’arresto mette in luce i rischi continui per la sicurezza delle merci: i contrabbandieri spesso utilizzano le rotte del trasporto commerciale su camion, creando potenziali responsabilità per i fornitori logistici i cui autisti potrebbero essere costretti o corrotti. Funzionari del Dipartimento per la Sicurezza Interna hanno dichiarato che le informazioni raccolte dall’indagine vengono integrate nel nuovo Cross-Border Financial Crimes Center, che monitora i flussi di riciclaggio di denaro usati per finanziare il contrabbando e il traffico di droga. I legislatori citano il caso per promuovere una legge bipartisan che aggiungerebbe il “contrabbando di esseri umani” all’elenco dei reati presupposti per le accuse anti-racket negli Stati Uniti. Gli addetti alla conformità devono aspettarsi un controllo più rigoroso sui partner della catena di approvvigionamento e potrebbero considerare clausole contrattuali che obblighino i vettori ad adottare il programma biometrico di verifica degli autisti “FAST for Trucks” della CBP, che sarà operativo da ottobre.