OFSI合并名单将被废止——英国制裁名单将成为唯一的旅行禁令依据

英国财政部金融制裁执行办公室（OFSI）于2026年1月28日确认，其长期使用的资产冻结目标合并名单将于下周正式停用。从1月28日起，英国制裁名单将成为涵盖所有制裁措施（包括与移民相关的旅行禁令）的唯一权威登记册。（来源：gov.uk）

虽然此举主要针对金融机构，但对负责筛查派遣人员、商务旅行者及客户是否涉及英国旅行禁令的全球流动团队同样至关重要。仍依赖OFSI提供的CSV或XML数据流的企业需及时调整合规系统接口，否则可能错过最新更新。新版制裁名单已整合资产冻结和移民限制信息，其扩展功能意味着每日更新可能包含更详细的个人信息，有助于客户身份识别和入职审核。



在实际操作中，流动管理人员应与第三方筛查服务商紧密沟通，确保自动提醒系统在OFSI关闭旧名单访问前顺利切换至新数据源。来自受英国制裁地区的员工担保方必须继续进行个案尽职调查，担保证书上的姓名若与名单不符，可能引发执法调查。

财政部表示，此次整合将优化政府发布资源，提高数据准确性。用户可下载人类可读和机器可读格式的名单，或通过API接口访问。官方还将于1月31日举办帮助台网络研讨会，提前三天为旧名单退役做准备。