Danh sách hợp nhất OFSI sẽ bị loại bỏ – Danh sách Trừng phạt Vương quốc Anh trở thành nguồn duy nhất cho các lệnh cấm đi lại

Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính (OFSI) thuộc Bộ Tài chính Anh xác nhận vào ngày 28 tháng 1 năm 2026 rằng Danh sách Tổng hợp các Mục tiêu Đóng băng Tài sản lâu đời sẽ chính thức ngừng hoạt động vào tuần tới. Từ ngày 28 tháng 1 trở đi, Danh sách Trừng phạt Vương quốc Anh sẽ là cơ sở dữ liệu duy nhất và chính thức cho tất cả các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả lệnh cấm đi lại liên quan đến nhập cư. (gov.uk)

Mặc dù chủ yếu dành cho các tổ chức tài chính, thay đổi này cũng rất quan trọng đối với các nhóm quản lý di chuyển toàn cầu, những người chịu trách nhiệm kiểm tra nhân viên được điều động, khách công tác và khách hàng theo các quy định cấm đi lại của Anh. Các doanh nghiệp vẫn dựa vào các tệp CSV hoặc XML của OFSI sẽ cần điều chỉnh lại hệ thống tuân thủ của mình để không bỏ lỡ các cập nhật mới. Danh sách Trừng phạt hiện đã tích hợp các biện pháp đóng băng tài sản và hạn chế nhập cư, nhưng với vai trò mở rộng, các cập nhật hàng ngày có thể bao gồm dữ liệu cá nhân chi tiết hơn – rất hữu ích cho việc xác minh khách hàng và kiểm tra khi tuyển dụng.



Về mặt thực tiễn, các quản lý di chuyển nên phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra bên thứ ba để đảm bảo các cảnh báo tự động được chuyển sang nguồn dữ liệu mới trước khi OFSI ngừng cung cấp truy cập. Các nhà tài trợ lao động từ các khu vực bị Anh áp đặt trừng phạt phải tiếp tục thực hiện thẩm định cá nhân; việc tên không khớp trên Giấy chứng nhận Tài trợ có thể dẫn đến việc bị điều tra và xử lý.

Bộ Tài chính cho biết việc hợp nhất này sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực xuất bản của chính phủ và nâng cao độ chính xác của dữ liệu. Người dùng có thể tải danh sách ở cả định dạng dễ đọc cho con người và định dạng máy hoặc truy cập qua API. Một buổi hội thảo hỗ trợ trực tuyến sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 1, ba ngày trước khi danh sách cũ chính thức bị loại bỏ.