2026年7月3日清晨，巴西联邦警察发起“兑换行动”，在大圣保罗地区执行了11份逮捕令和13份搜查令，打击一起涉嫌金额高达100亿雷亚尔（约19亿美元）的洗钱案，该案与犯罪组织PCC有关。本次行动紧随美国财政部本周早些时候对两名巴西人及三家空壳公司实施制裁，这些对象被指控在拉美、美国和非洲之间转移毒品收益。调查人员称，嫌疑人通过现金走私、大额银行转账和加密资产兑换等手段，将资金汇回国内，随后用于购买豪华房地产甚至包机股份。联邦警察还冻结了相关资产，并请求美巴两国当局协助查封海外账户。虽然此案主要属于刑事司法范畴，但其影响波及跨境出行：犯罪团伙频繁以商务考察为名进行跨境旅行，以此为大额外汇购买提供掩护。巴西合规官员需重新审查高额差旅津贴，尤其涉及美国合作方时，以防范二次制裁风险。跨国公司应预期中央银行将加强对公司信用卡境外消费的报告要求，并在员工调动资金时加大客户身份核查力度。为企业外派服务的金融机构也将面临更严格审查：联邦警察消息人士确认，他们正与巴西金融情报单位COAF共享数据，重点监控异常的日常津贴发放和预付旅行卡使用情况。法律团队应更新培训内容，重点讲解美国OFAC制裁名单与巴西反洗钱法规的交叉影响。
来源： Agência Brasil
