En un operativo al amanecer del 3 de julio de 2026, la Policía Federal de Brasil lanzó la “Operación Intercambio”, ejecutando 11 órdenes de arresto y 13 órdenes de registro en el área metropolitana de São Paulo para desmantelar un presunto esquema de lavado de dinero por valor de 10 mil millones de reales (1.900 millones de dólares) vinculado al grupo criminal PCC. La acción siguió a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a principios de semana contra dos brasileños y tres empresas fachada acusadas de mover ganancias del narcotráfico entre América Latina, Estados Unidos y África. Los investigadores indican que los sospechosos utilizaban una combinación de contrabando de efectivo, transferencias bancarias de alto valor y cambios de criptoactivos para repatriar fondos que luego financiaban bienes raíces de lujo e incluso participaciones en aviones privados. La PF también congeló activos y solicitó la cooperación de autoridades estadounidenses y panameñas para incautar cuentas en el extranjero.
![La “Operación Intercambio” apunta a una red de lavado de dinero señalada por sanciones de EE. UU.]()
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Aunque se trata principalmente de un caso de justicia penal, la red tiene implicaciones en la movilidad: el grupo supuestamente utilizaba frecuentes viajes transfronterizos —disfrazados de visitas de desarrollo comercial— para justificar grandes compras de divisas. Los oficiales de cumplimiento brasileños deben ahora revisar las asignaciones de viajes de alto valor, especialmente cuando hay socios estadounidenses involucrados, para evitar la exposición a sanciones secundarias. Las multinacionales deben esperar reportes más estrictos del Banco Central sobre el gasto con tarjetas corporativas en el extranjero y controles KYC adicionales cuando el personal transfiera fondos para reubicación. Los proveedores de servicios financieros que gestionan paquetes para expatriados corporativos también enfrentan un escrutinio renovado: fuentes de la PF confirmaron que están compartiendo datos con el COAF, la unidad de inteligencia financiera de Brasil, para detectar desembolsos de viáticos atípicos y tarjetas de viaje prepagas. Los equipos legales deben actualizar la capacitación sobre la intersección entre las listas OFAC de EE. UU. y las normas brasileñas contra el lavado de dinero.
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