في فجر الثالث من يوليو 2026، شنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية "التبادل"، حيث نفذت 11 مذكرة توقيف و13 أمر تفتيش في منطقة ساو باولو الكبرى، بهدف تفكيك شبكة غسل أموال يُزعم أنها تبلغ قيمتها 10 مليارات ريال برازيلي (1.9 مليار دولار أمريكي) مرتبطة بالجماعة الإجرامية PCC. جاءت هذه العملية بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في وقت سابق من الأسبوع على اثنين من البرازيليين وثلاث شركات وهمية متهمة بتحويل عائدات المخدرات بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأفريقيا.
يقول المحققون إن المشتبه بهم استخدموا مزيجاً من تهريب النقود النقدية، وتحويلات مصرفية عالية القيمة، وتبادل الأصول الرقمية لإعادة الأموال إلى البلاد، التي تم تمويلها لاحقاً في مشاريع عقارية فاخرة وحتى في حصص طائرات خاصة مستأجرة. كما قامت الشرطة الفيدرالية بتجميد الأصول وطلبت تعاون السلطات الأمريكية والبانامية لمصادرة الحسابات في الخارج.
!["عملية التبادل" تستهدف شبكة غسيل أموال تم تصنيفها ضمن العقوبات الأمريكية]()
على الرغم من أن القصة تركز على العدالة الجنائية، إلا أن للعملية تداعيات على حركة التنقل: إذ يُزعم أن الشبكة استخدمت رحلات متكررة عبر الحدود، متنكرة في شكل زيارات لتطوير الأعمال، لتبرير عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية. يجب على مسؤولي الامتثال في البرازيل إعادة النظر في بدلات السفر ذات القيمة العالية، خاصة عند التعامل مع شركاء أمريكيين، لتجنب التعرض لعقوبات ثانوية.
ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات توقع تشديد تقارير البنك المركزي بشأن إنفاق بطاقات الائتمان الخاصة بالشركات في الخارج، وزيادة إجراءات التحقق من هوية العملاء عند تحويل الموظفين للأموال المتعلقة بالانتقال. كما تواجه مقدمو الخدمات المالية المرتبطة بحزم المغتربين الشركات تدقيقاً متزايداً؛ حيث أكدت مصادر في الشرطة الفيدرالية أنهم يشاركون البيانات مع وحدة الاستخبارات المالية البرازيلية (COAF) لرصد صرف بدلات يومية غير معتادة وبطاقات السفر المدفوعة مسبقاً.
ينبغي على الفرق القانونية تحديث برامج التدريب المتعلقة بالتقاطع بين قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) وقوانين مكافحة غسل الأموال في البرازيل.
يقول المحققون إن المشتبه بهم استخدموا مزيجاً من تهريب النقود النقدية، وتحويلات مصرفية عالية القيمة، وتبادل الأصول الرقمية لإعادة الأموال إلى البلاد، التي تم تمويلها لاحقاً في مشاريع عقارية فاخرة وحتى في حصص طائرات خاصة مستأجرة. كما قامت الشرطة الفيدرالية بتجميد الأصول وطلبت تعاون السلطات الأمريكية والبانامية لمصادرة الحسابات في الخارج.
على الرغم من أن القصة تركز على العدالة الجنائية، إلا أن للعملية تداعيات على حركة التنقل: إذ يُزعم أن الشبكة استخدمت رحلات متكررة عبر الحدود، متنكرة في شكل زيارات لتطوير الأعمال، لتبرير عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية. يجب على مسؤولي الامتثال في البرازيل إعادة النظر في بدلات السفر ذات القيمة العالية، خاصة عند التعامل مع شركاء أمريكيين، لتجنب التعرض لعقوبات ثانوية.
ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات توقع تشديد تقارير البنك المركزي بشأن إنفاق بطاقات الائتمان الخاصة بالشركات في الخارج، وزيادة إجراءات التحقق من هوية العملاء عند تحويل الموظفين للأموال المتعلقة بالانتقال. كما تواجه مقدمو الخدمات المالية المرتبطة بحزم المغتربين الشركات تدقيقاً متزايداً؛ حيث أكدت مصادر في الشرطة الفيدرالية أنهم يشاركون البيانات مع وحدة الاستخبارات المالية البرازيلية (COAF) لرصد صرف بدلات يومية غير معتادة وبطاقات السفر المدفوعة مسبقاً.
ينبغي على الفرق القانونية تحديث برامج التدريب المتعلقة بالتقاطع بين قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) وقوانين مكافحة غسل الأموال في البرازيل.
المصدر: Agência Brasil
