« Opération Échange » vise un réseau de blanchiment d’argent visé par les sanctions américaines

Lors d’une opération menée à l’aube du 3 juillet 2026, la Police Fédérale brésilienne a lancé « Opération Échange », exécutant 11 mandats d’arrêt et 13 perquisitions dans la grande région de São Paulo pour démanteler un réseau présumé de blanchiment d’environ 10 milliards de reais (1,9 milliard de dollars US) lié au groupe criminel PCC. Cette action fait suite aux sanctions imposées plus tôt dans la semaine par le Trésor américain contre deux Brésiliens et trois sociétés écrans accusés de transférer des fonds issus du trafic de drogue entre l’Amérique latine, les États-Unis et l’Afrique. Selon les enquêteurs, les suspects utilisaient un mélange de contrebande de liquidités, de virements bancaires de grande valeur et d’échanges de crypto-actifs pour rapatrier des fonds qui finançaient ensuite des biens immobiliers de luxe et même des parts d’avions privés. La Police Fédérale a également gelé des avoirs et sollicité la coopération des autorités américaines et panaméennes pour saisir des comptes à l’étranger.



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Si cette affaire relève avant tout de la justice pénale, elle a aussi des répercussions sur la mobilité: le réseau utilisait apparemment des voyages transfrontaliers fréquents, déguisés en visites de développement commercial, pour justifier d’importants achats de devises étrangères. Les responsables conformité brésiliens doivent désormais revoir les plafonds de dépenses liés aux voyages de grande valeur, notamment lorsque des partenaires américains sont impliqués, afin d’éviter toute exposition à des sanctions secondaires. Les multinationales doivent s’attendre à un renforcement des contrôles de la Banque Centrale sur les dépenses par carte de crédit à l’étranger et à des vérifications KYC supplémentaires lors des transferts de fonds pour les relocalisations. Les prestataires de services financiers gérant les packages d’expatriation d’entreprise sont également sous surveillance accrue: des sources de la Police Fédérale ont confirmé qu’ils partagent des données avec le COAF, l’unité brésilienne de renseignement financier, pour détecter les versements de per diem atypiques et les cartes de voyage prépayées. Les équipes juridiques doivent mettre à jour leurs formations sur l’intersection entre les listes OFAC américaines et la réglementation brésilienne anti-blanchiment.