“黄金护照”诈骗案审判再次延期，检方新增25项指控

塞浦路斯臭名昭著的投资入籍（CBI）计划引发的长期刑事案件于9月14日再遇波折，检方对十名被告中的五人追加了25项指控，导致尼科西亚刑事法庭将庭审延期至10月19日。前交通部长马里奥斯·德米特里亚德斯及其九名同案被告——包括律师和房地产开发商——被控在2014年至2018年间通过“黄金护照”项目涉及贿赂、权力寻租和洗钱。新增指控中包含三项新的洗钱罪名，这些指控在庭审前仅24小时才送达辩护律师。辩护律师埃利亚斯·斯特凡努称，指控的晚期增加改变了起诉书的“结构”，而检方则坚持相关证据已在证据披露阶段提供。法庭定于9月23日听取辩方回应，并表示可能会传唤更多证人。



对于企业迁移专家而言，此次延期更多关乎塞浦路斯投资者流动性选项的未来，而非庭审戏剧性。该国于2020年11月正式废止CBI计划，此前半岛电视台的卧底报道揭露官员涉嫌为虚构的中国犯罪分子提供护照；此后，欧盟委员会对塞浦路斯和马耳他启动了侵权程序，欧洲议会也在讨论对投资入籍实施欧盟范围内的禁令。尽管塞浦路斯以第6(2)条规章推出了更严格的投资永久居留路径替代CBI，但此次审判仍使国际社会持续关注。

为高净值人士提供风险咨询的团队应注意，任何最终定罪可能根据《民事登记法》第113B条引发护照追溯性吊销。雇佣持CBI护照员工的公司也需重新评估其工作许可文件，以防公民身份被取消。此案还影响着欧盟关于所有黄金签证项目强制尽职调查框架的谈判，预计将在2027年初出台。