Juicio por fraude de pasaportes dorados se retrasa nuevamente tras añadir fiscales 25 nuevos cargos

El prolongado caso criminal derivado del desprestigiado programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) de Chipre sufrió un nuevo revés el 14 de septiembre, cuando los fiscales presentaron 25 cargos adicionales contra cinco de los diez acusados, lo que obligó al tribunal penal de Nicosia a posponer el juicio hasta el 19 de octubre. El exministro de Transporte, Marios Demetriades, y nueve coacusados —entre ellos abogados y promotores inmobiliarios— están acusados de soborno, tráfico de influencias y lavado de dinero relacionados con la concesión de “pasaportes dorados” entre 2014 y 2018. Los nuevos cargos, que incluyen tres nuevas acusaciones de lavado de dinero, fueron entregados a los abogados defensores apenas 24 horas antes del inicio previsto del juicio. El abogado defensor Elias Stefanou argumentó que estas adiciones tardías cambian la “naturaleza” de la acusación, mientras que la fiscalía sostuvo que la evidencia ya había sido revelada durante la fase de descubrimiento. El tribunal fijó el 23 de septiembre para que la defensa responda y advirtió que podrían llamarse más testigos. Para los especialistas en reubicación corporativa, la suspensión no es tanto un drama judicial como una señal sobre el futuro de las opciones de movilidad para inversores en Chipre. El programa CBI fue oficialmente abolido en noviembre de 2020 tras un reportaje encubierto de Al Jazeera que mostró a funcionarios supuestamente dispuestos a facilitar pasaportes a criminales chinos ficticios; desde entonces, la Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra Chipre y Malta, y el Parlamento Europeo debate una prohibición a nivel de la UE sobre la ciudadanía por inversión. Aunque Chipre reemplazó el CBI por una vía de residencia permanente por inversión más estricta bajo el Reglamento 6(2), el juicio mantiene la atención internacional. Los equipos de riesgo que asesoran a personas con alto patrimonio neto deben tener en cuenta que cualquier condena podría desencadenar revocaciones retroactivas de pasaportes según el Artículo 113B de la Ley del Registro Civil. Las empresas que emplean a titulares de pasaportes CBI podrían necesitar reevaluar la documentación de derecho a trabajar si se anula la ciudadanía. El caso también está influyendo en las negociaciones de la UE sobre un marco obligatorio de diligencia debida para todos los programas de visados dorados, previsto para principios de 2027.