Le procès pour fraude aux passeports dorés de nouveau reporté, les procureurs ajoutent 25 nouvelles accusations

L’affaire judiciaire de longue haleine liée au discrédité programme de citoyenneté par investissement (CPI) de Chypre a connu un nouveau rebondissement le 14 septembre, lorsque les procureurs ont déposé 25 chefs d’accusation supplémentaires contre cinq des dix prévenus, contraignant le tribunal pénal de Nicosie à reporter l’audience au 19 octobre. L’ancien ministre des Transports, Marios Demetriades, ainsi que neuf coaccusés — parmi lesquels des avocats et des promoteurs immobiliers — sont poursuivis pour corruption, trafic d’influence et blanchiment d’argent en lien avec l’attribution de « passeports dorés » entre 2014 et 2018. Ces nouvelles accusations, incluant trois nouvelles allégations de blanchiment d’argent, ont été communiquées aux avocats de la défense à peine 24 heures avant le début prévu du procès. L’avocat de la défense, Elias Stefanou, a soutenu que ces ajouts tardifs modifiaient la « nature » de l’acte d’accusation, tandis que le parquet a affirmé que les preuves avaient déjà été divulguées lors de la phase d’instruction. Le tribunal a fixé au 23 septembre la date limite pour la réponse de la défense et a indiqué que d’autres témoins pourraient être appelés. Pour les spécialistes de la relocalisation d’entreprises, ce report est moins une question de suspense judiciaire qu’une interrogation sur l’avenir des options de mobilité pour les investisseurs à Chypre. Le programme CPI a été officiellement aboli en novembre 2020, après qu’une enquête en caméra cachée d’Al Jazeera a révélé que des responsables étaient apparemment prêts à faciliter l’obtention de passeports pour de faux criminels chinois; depuis, la Commission européenne a engagé des procédures d’infraction contre Chypre et Malte, et le Parlement européen débat d’une interdiction à l’échelle de l’UE de la citoyenneté par investissement. Bien que Chypre ait remplacé le CPI par un dispositif renforcé de résidence permanente par investissement, conformément au Règlement 6(2), ce procès maintient la pression internationale. Les équipes chargées de la gestion des risques conseillant les personnes fortunées doivent noter que toute condamnation pourrait entraîner une révocation rétroactive des passeports en vertu de l’article 113B de la loi sur l’état civil. Les entreprises employant des titulaires de passeports CPI pourraient devoir réévaluer les documents relatifs au droit de travail en cas d’annulation de la citoyenneté. Cette affaire influence également les négociations au sein de l’UE sur un cadre obligatoire de diligence raisonnable pour tous les programmes de visas dorés, attendu début 2027.