Des raids trans-Tasman ciblent des soupçons de violations des sanctions contre la Russie

Une opération conjointe impliquant la police néo-zélandaise et les douanes, l'Agence des frontières australienne, la police fédérale australienne et le Bureau australien des sanctions a mené plusieurs perquisitions à Auckland, Christchurch et Melbourne la semaine dernière, dans le cadre d’allégations d’exportations de marchandises sanctionnées vers la Russie. L’enquête porte sur trois entreprises soupçonnées de violer la loi néo-zélandaise sur les sanctions contre la Russie de 2022 ainsi que les sanctions autonomes parallèles australiennes.



Alors que les règles de sanctions ciblent principalement les marchandises et les transactions financières, les entreprises qui envoient régulièrement du personnel à l’étranger ont besoin de solutions de voyage sans friction ; VisaHQ peut leur décharger cette charge administrative. Via son portail australien (https://www.visahq.com/australia/), la société offre un soutien en temps réel pour les visas et le renouvellement de passeports des voyageurs d’affaires, permettant ainsi aux équipes de conformité de se concentrer sur le contrôle des sanctions et d’autres obligations essentielles.

Les unités de récupération d’actifs ont déjà saisi des biens d’une valeur de plusieurs millions de dollars, bien qu’aucune accusation n’ait encore été portée. L’inspectrice de l’ABF Jessica Frezza a déclaré que la fonction dédiée à l’application des sanctions de l’agence travaille « de bout en bout » avec ses homologues internationaux pour protéger l’intégrité des frontières australiennes et respecter les engagements mondiaux. Les entreprises sont rappelées à leur obligation légale de conformité aux sanctions : la diligence raisonnable en matière de contrôle des exportations doit aller au-delà des simples vérifications douanières. Pour les multinationales aux chaînes d’approvisionnement transnationales, cette affaire est un signal d’alarme pour harmoniser les programmes de conformité australiens et néo-zélandais et pour vérifier toutes les marchandises et partenaires commerciaux par rapport aux listes croissantes de sanctions contre la Russie. Le non-respect de ces règles expose à des poursuites pénales des deux côtés du détroit de Tasman.