Des raids trans-Tasman ciblent des soupçons de violations des sanctions contre la Russie

Une opération conjointe impliquant la police néo-zélandaise et les douanes, la Force frontalière australienne, la police fédérale australienne et le Bureau australien des sanctions a mené plusieurs perquisitions à Auckland, Christchurch et Melbourne la semaine dernière, dans le cadre d’une enquête sur des exportations présumées de marchandises sanctionnées vers la Russie. L’enquête cible trois entreprises suspectées de violer la loi néo-zélandaise sur les sanctions contre la Russie de 2022 ainsi que les sanctions autonomes parallèles australiennes. Les unités de récupération d’actifs ont déjà gelé des biens d’une valeur de plusieurs millions de dollars, bien qu’aucune accusation n’ait encore été portée. L’inspectrice de la Force frontalière australienne, Jessica Frezza, a déclaré que la cellule dédiée à l’application des sanctions travaille « de bout en bout » avec ses homologues internationaux pour protéger l’intégrité des frontières australiennes et respecter les engagements mondiaux. Les entreprises sont rappelées à leur obligation légale de conformité aux sanctions: la diligence raisonnable en matière de contrôle des exportations doit aller au-delà des simples vérifications douanières. Pour les multinationales aux chaînes d’approvisionnement réparties entre plusieurs pays, cette affaire est un signal d’alarme pour harmoniser les programmes de conformité australiens et néo-zélandais et pour vérifier systématiquement tous les produits et partenaires commerciaux par rapport aux listes de sanctions russes en constante expansion. Le non-respect de ces règles expose à des poursuites pénales des deux côtés du détroit de Tasman.