Una operación conjunta entre la Policía y Aduanas de Nueva Zelanda, la Fuerza Fronteriza Australiana, la Policía Federal Australiana y la Oficina de Sanciones de Australia llevó a cabo múltiples registros la semana pasada en Auckland, Christchurch y Melbourne, relacionados con presuntas exportaciones de bienes sancionados a Rusia. La investigación se centra en tres empresas sospechosas de violar la Ley de Sanciones contra Rusia de Nueva Zelanda de 2022 y las sanciones autónomas paralelas de Australia.
![Operativos Trans-Tasman contra presuntas violaciones a las sanciones a Rusia]()
Aunque las normas de sanciones se enfocan principalmente en bienes y transacciones financieras, las empresas que envían personal regularmente a través de fronteras necesitan arreglos de viaje sin complicaciones; VisaHQ puede aliviar esa carga administrativa. A través de su portal para Australia (https://www.visahq.com/australia/), la empresa ofrece soporte en tiempo real para visas y renovación de pasaportes para viajeros de negocios, permitiendo que los equipos de cumplimiento se concentren en la revisión de sanciones y otras obligaciones clave.
Las unidades de recuperación de activos ya han congelado propiedades por valor de millones de dólares, aunque aún no se han presentado cargos. La inspectora de la ABF, Jessica Frezza, afirmó que la función dedicada a la aplicación de sanciones de la agencia trabaja “de principio a fin” con contrapartes internacionales para proteger la integridad fronteriza de Australia y cumplir con los compromisos globales. Se recuerda a las empresas que el cumplimiento de sanciones es una obligación legal: la diligencia debida en el control de exportaciones debe ir más allá de las revisiones aduaneras estándar. Para las multinacionales con cadenas de suministro en ambos países, este caso es una llamada de atención para alinear los programas de cumplimiento de Australia y Nueva Zelanda y para revisar todos los bienes y contrapartes contra las listas de sanciones a Rusia en constante expansión. No hacerlo implica riesgos penales en ambos lados del estrecho de Tasmania.
Aunque las normas de sanciones se enfocan principalmente en bienes y transacciones financieras, las empresas que envían personal regularmente a través de fronteras necesitan arreglos de viaje sin complicaciones; VisaHQ puede aliviar esa carga administrativa. A través de su portal para Australia (https://www.visahq.com/australia/), la empresa ofrece soporte en tiempo real para visas y renovación de pasaportes para viajeros de negocios, permitiendo que los equipos de cumplimiento se concentren en la revisión de sanciones y otras obligaciones clave.
Las unidades de recuperación de activos ya han congelado propiedades por valor de millones de dólares, aunque aún no se han presentado cargos. La inspectora de la ABF, Jessica Frezza, afirmó que la función dedicada a la aplicación de sanciones de la agencia trabaja “de principio a fin” con contrapartes internacionales para proteger la integridad fronteriza de Australia y cumplir con los compromisos globales. Se recuerda a las empresas que el cumplimiento de sanciones es una obligación legal: la diligencia debida en el control de exportaciones debe ir más allá de las revisiones aduaneras estándar. Para las multinacionales con cadenas de suministro en ambos países, este caso es una llamada de atención para alinear los programas de cumplimiento de Australia y Nueva Zelanda y para revisar todos los bienes y contrapartes contra las listas de sanciones a Rusia en constante expansión. No hacerlo implica riesgos penales en ambos lados del estrecho de Tasmania.
