Une faille du programme « argent contre résidence » dévoilée : le fils d’un ancien responsable condamné pour fraude au visa

Le tribunal de district de Hong Kong a condamné Xiao Rui, 37 ans, à six ans et neuf mois de prison pour blanchiment de 64 millions de HK$ (8,2 millions de dollars US) et présentation de relevés bancaires falsifiés afin d’obtenir un visa de deux ans dans le cadre du désormais suspendu Capital Investment Entrant Scheme (CIES). Le juge Bernard Chung a déclaré que cette fraude « portait atteinte à l’efficacité » de ce programme d’investissement contre résidence et ternissait la réputation de Hong Kong en tant que centre financier propre et ouvert.

Les procureurs ont révélé que Xiao, détenteur de la nationalité gambienne pour contourner les restrictions du CIES sur les candidats continentaux, avait transféré des fonds illicites via une banque clandestine pendant près d’une décennie. Son père, ancien chef anti-corruption à Wuhan, fait l’objet d’une enquête pour des soupçons de corruption, soulevant de nouvelles interrogations sur le contrôle des sources de financement dans les programmes de résidence par investissement.



Cette affaire constitue un avertissement opportun alors que les décideurs envisagent de relancer un programme d’immigration par investissement remanié d’ici la fin de l’année. Les consultants du secteur anticipent des contrôles de diligence renforcés, incluant des vérifications obligatoires selon la Norme Commune de Déclaration de l’OCDE et une validation en temps réel des relevés bancaires, afin d’éviter de nouveaux abus.

Pour les employeurs, ce jugement souligne l’importance de vérifier rigoureusement les documents attestant du droit au travail des employés, notamment lors de l’intégration de cadres ayant obtenu leur résidence via des voies d’investissement. Les avocats spécialisés en immigration avertissent que les entreprises pourraient être sanctionnées si leurs collaborateurs sont ultérieurement reconnus coupables d’avoir obtenu frauduleusement leur visa.

Les gestionnaires des risques sont invités à auditer les dossiers des expatriés en poste et à se préparer à des règles « connaissance de l’investisseur » plus strictes, qui pourraient accompagner la relance du CIES, allongeant potentiellement les délais pour les transferts de cadres vers Hong Kong.