فضيحة "المال مقابل الإقامة" تكشف بعد سجن نجل مسؤول سابق بتهمة تزوير التأشيرة

قضت محكمة المقاطعة في هونغ كونغ بسجن شياو روي، البالغ من العمر 37 عامًا، لمدة ست سنوات وتسعة أشهر بتهمة غسل 64 مليون دولار هونغ كونغ (8.2 مليون دولار أمريكي) وتقديم بيانات بنكية مزورة للحصول على تأشيرة إقامة لمدة عامين في إطار برنامج الاستثمار الرأسمالي الذي تم تعليقه مؤخرًا. وأكد القاضي برنارد تشونغ أن هذا الاحتيال "أضعف فعالية" مسار الحصول على الإقامة مقابل المال وأضر بسمعة هونغ كونغ كمركز مالي نزيه ومنفتح. وكشف المدعون أن شياو، الذي يحمل الجنسية الغامبية لتجاوز قيود البرنامج على المتقدمين من البر الرئيسي، قام بتحويل أموال غير مشروعة عبر بنك سري لمدة تقارب العقد. والده، وهو رئيس سابق لمكافحة الفساد في ووهان، يخضع حاليًا للتحقيق بتهم رشوة، مما يثير تساؤلات إضافية حول فحص مصادر الأموال في برامج الإقامة عبر الاستثمار. تأتي هذه القضية كتحذير مهم في ظل دراسة صانعي السياسات إعادة إطلاق برنامج الهجرة الاستثمارية المعدل في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقع مستشارو الصناعة فرض إجراءات تدقيق أكثر صرامة، تشمل فحوصات إلزامية وفقًا للمعيار المشترك للإبلاغ التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتحقق الفوري من البيانات البنكية، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فتؤكد هذه الأحكام على أهمية التحقق من صحة وثائق حق العمل للموظفين، خاصة عند توظيف التنفيذيين الذين حصلوا على الإقامة عبر قنوات الاستثمار. ويشير محامو الهجرة إلى أن الشركات قد تواجه عقوبات إذا تبين لاحقًا أن الموظفين حصلوا على التأشيرات بطرق احتيالية. وينبغي لمديري المخاطر مراجعة ملفات الوافدين الحاليين والاستعداد لقواعد "اعرف مستثمرك" الأكثر تشددًا التي قد تصاحب إعادة إطلاق البرنامج، مما قد يطيل من أوقات نقل التنفيذيين إلى هونغ كونغ.