スペイン警察、3,000万ユーロ規模の「偽装結婚」居住許可詐欺組織を摘発

国家警察は12月11日、モロッコ国籍者のためにEU家族滞在カードを取得する目的で、国内パートナーシップの偽造書類を使った利益目的の詐欺組織の容疑者48人を逮捕したと発表しました。10か月にわたる捜査「オペラシオン・ヴィンクロ」は、マラガ、バルセロナ、テネリフェ、ハエン、そして北アフリカの飛び地メリリャの各州にまたがって行われました。

捜査当局によると、この組織は申請者一人当たり最大12,000ユーロを請求し、偽の賃貸契約書、虚偽の市役所登録、そして「パレハ・デ・エチョ（事実婚）」として同居していると証明する公証証明書を作成していました。このステータスは、5年間の滞在カードと完全な就労権を付与します。警察は、このネットワークが3,000万ユーロ以上の利益を上げ、300件以上の不正許可を助長したと見ています。



雇用者にとって、この摘発は単なる犯罪事件以上の意味を持ちます。同じEU家族カードは、多国籍企業が家族再統合規則に基づき非EU配偶者を合法的に受け入れる際にも使用されているためです。移民局はすでに、詐欺の特徴に合致する申請書を特定するよう指示しており、2026年前半には正当な申請も追加の審査や面接、自宅訪問を受ける可能性があります。

コンプライアンスチームは、既存の従業員書類の監査、関係証明の確認、家族カード更新時の指導準備を進めるべきです。法務アドバイザーは、特に偽のパートナーシップの多くが公証されたカタルーニャ州で、より厳格なデューデリジェンス基準が求められると予想し、遡及的な許可取消しが給与計算や税務上の問題を引き起こす可能性を警告しています。

この摘発は、法的手続きが高額または遅いと認識される場合に詐欺が蔓延することを浮き彫りにしています。また、スペインがより技能重視の移民政策に転換する中で、内務省が抜け穴を封じ込める意向を示すものでもあります。