Politie waarschuwt voor oplichters die buitenlandse studenten naar Hongkong lokken met valse witwasonderzoeken

Het Anti-Fraude Coördinatiecentrum van Hongkong gaf op 22 april een waarschuwing uit na het ontdekken van een grensoverschrijdende fraude waarbij criminelen zich voordeden als wetshandhavers van het vasteland. Zij wisten minstens negen studenten, die in het Verenigd Koninkrijk, Australië en andere landen studeren, over te halen om naar Hongkong te reizen en goud te kopen als ‘bewijs’ in valse witwasonderzoeken. De individuele verliezen liepen uiteen van HK$740.000 tot HK$1,57 miljoen.

De werkwijze benadrukt een nieuw risico voor adviseurs op het gebied van mobiliteit en studeren in het buitenland: slachtoffers werden vanuit het buitenland benaderd, kregen het bevel de onderzoeken geheim te houden en moesten onmiddellijk naar Hongkong komen, zonder de gebruikelijke risico-controles voor reizen. Bij aankomst werden ze begeleid naar juwelierszaken om goudkorrels te kopen, die vervolgens aan de lokale handlangers van de oplichters werden overhandigd.



De zaak heeft geleid tot oproepen voor betere informatie-uitwisseling tussen luchtvaartmaatschappijen, onderwijsagenten en immigratieambtenaren om verdachte eenrichtingsreizen van studenten die op korte termijn worden geboekt, sneller te signaleren. Universiteiten met uitwisselingsprogramma’s in Hongkong herzien hun voorlichtingssessies voor vertrek om ook voorlichting over scams op te nemen, terwijl verzekeraars hun polisdekking voor fraude-gerelateerde verliezen tijdens noodreizen herzien.

Vanuit immigratieperspectief onderstreept dit incident de uitdaging om legitiem studieverkeer te faciliteren, terwijl er strengere controles nodig zijn bij kort van tevoren geplande aankomsten met grote hoeveelheden contant geld of waardevolle spullen. Waarnemers verwachten dat de Immigratiedienst de screening op luchthavens zal aanscherpen en nauwer zal samenwerken met cybercrime-eenheden van de politie om toekomstige gevallen te onderscheppen.

Voor internationale mobiliteitsteams is deze gebeurtenis een belangrijke herinnering om bewustwording over scams op te nemen in de zorgplichttraining, vooral voor jonge medewerkers en stagiairs die niet vertrouwd zijn met de regelgeving in Hongkong.