Studenten en houders van medische visa gearresteerd in cyberfraudezaak van ₹13 lakh in Haryana

De Cybercrime-afdeling van Panchkula in Haryana maakte op 17 juli bekend dat zij een Zimbabweaanse student met visum en een Nigeriaanse medisch visumhouder hebben gearresteerd wegens het oplichten van een gepensioneerde overheidsfunctionaris voor ₹13,1 lakh (ongeveer 16.000 dollar) via een frauduleus investeringsschema in farmaceutische producten. Deze arrestaties benadrukken de toenemende focus van handhavingsinstanties op naleving van visumregels na een reeks spraakmakende fraudezaken met buitenlandse ingezetenen. Onderzoekers melden dat de verdachten meerdere lokale bankrekeningen openden met legitieme studenten- en medische documenten, maar deze rekeningen vervolgens gebruikten om geld van slachtoffers wit te wassen. Geen van beiden had de afgelopen zes maanden lessen gevolgd of medische afspraken nagekomen, wat wijst op misbruik van visumcategorieën. De politie heeft vijf rekeningen bevroren en werkt samen met het Bureau voor Immigratie om mogelijke overtredingen van verblijfsduur of visumdoelen te onderzoeken. Deze zaak volgt kort op de arrestatie van een dorpshoofd in Barnala, Punjab, voor een student-visumfraude van ₹36 lakh, wat aangeeft dat de deelstaatautoriteiten de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken volgen om visumgerelateerde fraude hard aan te pakken. Voor bedrijven die buitenlandse stagiairs of medische toerismebegeleiders in dienst hebben, onderstreept dit incident het belang van strikte onboarding en voortdurende controle van visumstatussen. Juridische adviseurs waarschuwen dat verhuurders en werkgevers die de meldingsplicht bij het Foreigner Regional Registration Office (FRRO) negeren, boetes tot ₹10.000 per overtreding riskeren. Bedrijven wordt daarom aangeraden periodiek de documenten van huurders en werknemers te controleren, vooral in Tier-2 steden waar de handhaving wordt opgevoerd. Op een breder niveau kunnen deze arrestaties bijdragen aan de landelijke invoering van biometrische exit-tracking via de IVFRT 2.0-update, gepland voor maart 2027, die in realtime buitenlandse ingezetenen moet signaleren die zich niet aan visumvoorwaarden houden.