Cảnh sát triệt phá đường dây làm giả visa “hợp tác kinh doanh” trị giá 30 triệu euro trải dài trên năm tỉnh của Tây Ban Nha

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha thông báo vào ngày 11 tháng 12 rằng họ đã triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên làm giả hơn 300 giấy phép cư trú bằng cách sắp xếp các đăng ký quan hệ đối tác giả giữa công dân Morocco và phụ nữ Tây Ban Nha. 48 người đã bị bắt trong các cuộc đột kích phối hợp tại Málaga, Barcelona, Tenerife, Jaén và Melilla sau cuộc điều tra kéo dài 10 tháng mang tên mã ‘Operación Vínculo’.

Theo điều tra viên, các đầu mối đã thu phí lên đến 12.000 euro mỗi người đăng ký. Họ cung cấp hợp đồng thuê nhà giả, giấy đăng ký cư trú giả và giấy chứng nhận công chứng cần thiết để đăng ký làm ‘pareja de hecho’ tại Catalonia — loại giấy tờ cho phép cấp thẻ cư trú gia đình EU có thời hạn 5 năm với đầy đủ quyền làm việc. Băng nhóm này được cho là đã thu lợi hơn 30 triệu euro trước khi cảnh sát vào cuộc.



Đối với các nhà quản lý di chuyển nhân sự doanh nghiệp, vụ việc là một cảnh báo nghiêm trọng: thẻ “familiar comunitario” này thường được các tập đoàn đa quốc gia sử dụng hợp pháp để đưa người phối ngẫu không thuộc EU vào làm việc. Các cơ quan chức năng đã chỉ đạo các văn phòng nhập cư khu vực rà soát các hồ sơ có dấu hiệu gian lận tương tự, điều này có thể làm kéo dài thời gian xử lý các đơn hợp pháp trong nửa đầu năm 2026. Các công ty được khuyến cáo kiểm tra kỹ giấy tờ nhân viên, xác minh bằng chứng quan hệ và chuẩn bị cho khả năng bị thu hồi giấy phép, ảnh hưởng đến bảng lương và đăng ký bảo hiểm xã hội.

Các chuyên gia pháp lý dự đoán sẽ có sự siết chặt các tiêu chuẩn thẩm định, đặc biệt tại Barcelona, nơi phần lớn các quan hệ đối tác giả được công chứng. Việc phỏng vấn bổ sung, thăm nhà hoặc kéo dài thời gian chờ có thể trở thành quy chuẩn. Bộ Nội vụ cũng dự kiến thu hồi các khoản trợ cấp xã hội bị nhận sai do vụ lừa đảo này.

Vụ triệt phá này làm nổi bật thị trường đen sinh lợi cao tồn tại khi các con đường di cư hợp pháp bị hạn chế. Đồng thời, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình tuân thủ nghiêm ngặt dành cho các nhà tuyển dụng dựa vào con đường đoàn tụ gia đình tại Tây Ban Nha trong chiến lược di chuyển nhân sự toàn cầu.