Estados Unidos impone prohibición global de visas a operadores extranjeros de estafas cibernéticas y sus familias

El 23 de julio, el Secretario de Estado Marco Rubio presentó una nueva política de restricción de visas dirigida directamente a los responsables de fraudes cibernéticos transnacionales, especialmente a las grandes estafas de inversión conocidas como “pig-butchering” y a las redes de sextorsión que apuntan a menores, las cuales han defraudado a estadounidenses por más de 10 mil millones de dólares. Citando la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la medida niega o revoca visas a individuos “responsables o cómplices de delitos cibernéticos”, así como a sus familiares directos.

Esta acción pone en marcha la orden ejecutiva de marzo del presidente Trump, que instruye a las agencias a utilizar todas las herramientas disponibles —sanciones, penalizaciones comerciales y poderes migratorios— para combatir las redes de estafas extranjeras, muchas de las cuales operan desde complejos en el sudeste asiático con trabajadores traficados. El Departamento de Estado informó que coordinará con el FBI y el Departamento del Tesoro para crear listas de vigilancia y podría ampliar la prohibición a ejecutivos corporativos o funcionarios locales que faciliten estos centros de estafa.



Para los actores globales de movilidad, esta política introduce una nueva variable de diligencia debida. Las multinacionales estadounidenses que externalicen servicios de atención al cliente, fintech o criptomonedas en jurisdicciones de alto riesgo podrían ver cómo a ejecutivos de proveedores o socios tecnológicos se les niegan visas para EE.UU., complicando el inicio de proyectos o rotaciones de capacitación. Las empresas deben revisar su exposición en la cadena de suministro, actualizar cláusulas contractuales sobre cumplimiento de leyes estadounidenses contra el cibercrimen y añadir preguntas de filtrado en los protocolos de invitación.

La política también indica que el Departamento de Estado está dispuesto a aplicar prohibiciones de viaje más allá de casos de derechos humanos, extendiéndolas a amenazas de delitos financieros que afectan directamente a consumidores estadounidenses. Los abogados de inmigración esperan que la Oficina de Asuntos Consulares emita pronto una guía en el Manual de Asuntos Exteriores que aclare los umbrales probatorios y los procedimientos de apelación. Aunque no se publicará una lista de personas afectadas, se prevé que los códigos de rechazo de visa hagan referencia a la “ineligibilidad por cibercrimen”, lo que podría complicar futuras solicitudes a otros países occidentales que compartan datos de listas de vigilancia estadounidenses.