Estados Unidos impone prohibiciones de viaje específicas a redes de fraude cibernético y ‘sextorsionadores’ en línea

En una de las medidas más contundentes en el uso de la autoridad para revocar visas desde las sanciones contra el fentanilo en 2019, el Departamento de Estado anunció el 23 de julio que negará o cancelará visas a extranjeros que organicen o faciliten estafas cibernéticas a gran escala y esquemas de extorsión sexual en línea dirigidos a estadounidenses. El Secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la nueva política está dirigida a redes criminales transnacionales — muchas con base en China, África Occidental y el Sudeste Asiático — que en 2024 robaron a inversionistas estadounidenses un estimado de 10 mil millones de dólares y engañaron a miles de adolescentes estadounidenses para que enviaran imágenes comprometedoras con fines de chantaje.

La autoridad para prohibir viajes se extiende más allá de los cabecillas. Los oficiales consulares también podrán negar visas a familiares directos si hay indicios de que se benefician o colaboran conscientemente con la actividad ilícita. Con efecto inmediato, cualquier solicitud pendiente de visa B-1/B-2, F-1, H-1B o de inmigrante vinculada a personas designadas será retenida o rechazada, y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se le ha instruido negar el embarque a viajeros afectados en aeropuertos extranjeros.

Aunque la medida se enfoca principalmente en no ciudadanos fuera de EE.UU., tiene implicaciones directas para empresas estadounidenses que subcontratan soporte al cliente, procesamiento de pagos o marketing digital en jurisdicciones de alto riesgo. Las compañías que detecten que un proveedor ha sido designado deben presentar un informe actualizado de diligencia debida ante Inmigración y Control de Aduanas en un plazo de 30 días o enfrentar sanciones civiles.



La Asociación Americana de Juegos y las principales plataformas de redes sociales aplaudieron la medida, afirmando que disuadirá el reclutamiento de mulas de dinero y reducirá el fraude por contracargos, pero defensores de la privacidad advirtieron sobre posibles errores de culpabilidad por asociación en las negativas a familiares.

Para los gestores de movilidad global, la acción inmediata es revisar a todos los viajeros y asignados contra las designaciones del jueves — especialmente nacionales chinos, nigerianos, tailandeses y camboyanos en roles de ventas o TI — y preparar planes de contingencia en caso de que empleados queden varados en el extranjero. Los asesores de inmigración recomiendan añadir una nueva pregunta en los formularios de aprobación previa al viaje: “¿Usted, un familiar o su empleador ha recibido alguna vez ingresos provenientes de esquemas de inversión o romance en línea?”

Aunque la política podría evolucionar, los empleadores multinacionales deben asumir que la prohibición permanecerá vigente al menos hasta el año fiscal 2027. De cara al futuro, funcionarios de Estado y Hacienda insinuaron que sanciones similares podrían aplicarse a sindicatos de ransomware y redes de fraude con deepfakes impulsados por IA, subrayando la disposición de Washington para usar controles de movilidad como parte de una estrategia más amplia de ciberseguridad.