Juicio por corrupción de pasaportes dorados se retrasa tras añadir fiscales 25 nuevos cargos

El prolongado intento de Chipre por cerrar el polémico programa de ciudadanía por inversión sufrió un nuevo revés procesal el 14 de septiembre de 2026, cuando un tribunal penal de Nicosia aplazó el juicio de alto perfil sobre los “pasaportes dorados” hasta el 19 de octubre. Los fiscales presentaron 25 cargos adicionales apenas horas antes del inicio de la audiencia, lo que llevó a la defensa a solicitar más tiempo para prepararse. La acusación ampliada apunta a cinco de los diez acusados, entre ellos abogados de alto rango y promotores inmobiliarios, quienes supuestamente obtuvieron pasaportes chipriotas –y por ende de la UE– para clientes extranjeros adinerados mediante sobornos, documentos falsificados y lavado de dinero. El exministro de Transporte, Marios Demetriades, sigue siendo acusado, pero no está incluido en los nuevos cargos. Las imputaciones ahora abarcan desde tráfico de influencias y conspiración para defraudar hasta tres nuevas acusaciones de lavado de dinero vinculadas a inversores rusos y chinos. Aunque Chipre canceló su programa de ciudadanía por inversión en 2020, el caso sigue siendo vigilado de cerca por los equipos de cumplimiento de las empresas de reubicación y por inversores que buscan alternativas para residir en la UE. Una condena podría desencadenar la revocación de pasaportes ya emitidos y aumentar la presión de la UE sobre los programas restantes de “visados dorados” en todo el bloque. Bruselas inició procedimientos de infracción contra Chipre en 2022 por este escándalo. Para las empresas que utilizan Chipre como sede regional o holding, el juicio subraya la importancia de realizar una diligencia debida exhaustiva sobre los proveedores de servicios y de supervisar al personal que pudo haber obtenido la ciudadanía chipriota mediante inversión. Los asesores migratorios indican que las solicitudes de documentación que pruebe el origen legítimo de los fondos y la presencia física de los inversores son cada vez más comunes al renovar permisos de residencia para familiares. El tribunal fijó el 23 de septiembre para que la defensa responda a la acusación modificada y programó una audiencia de tres días para mediados de octubre. Los observadores esperan que la fiscalía llame al menos a tres nuevos testigos, prolongando aún más un proceso que comenzó con redadas policiales en 2021.