El juicio por el ‘Pasaporte Dorado’ de Chipre se estanca nuevamente tras la incorporación de 25 nuevos cargos por parte de los fiscales

El prolongado caso penal contra exfuncionarios y proveedores de servicios involucrados en el ya extinto programa de “pasaportes dorados” de Chipre debía comenzar en el Tribunal Penal de Nicosia el 14 de septiembre, pero se volvió a posponer después de que los fiscales estatales presentaran 25 cargos adicionales minutos antes del inicio de la audiencia. Se entiende que la acusación enmendada amplía la supuesta red de lavado de dinero y vincula transacciones específicas a los acusados, complicando la preparación de la defensa y llevando al tribunal de tres jueces a conceder un aplazamiento hasta noviembre.

Chipre canceló su programa de ciudadanía por inversión (CBI) en noviembre de 2020 bajo la presión de la Comisión Europea, que inició procedimientos por infracción tras investigaciones periodísticas que revelaron que los controles de diligencia debida se eludían sistemáticamente. Bruselas sigue persiguiendo el caso, argumentando que la República violó la legislación de la UE al vender pasaportes. Por ello, el juicio penal tiene una importancia que va más allá de la isla; una condena reforzaría la posición de la Comisión y podría sentar un precedente europeo sobre la responsabilidad personal de los responsables públicos en programas de migración por inversión.



Los nuevos cargos están principalmente relacionados con falsificación, abuso de poder y conspiración, elevando el total a 157 cargos. Los abogados defensores afirman que ahora necesitarán acceso a miles de páginas de nueva evidencia, incluidos datos de transferencias bancarias transfronterizas, antes de asesorar a sus clientes. El tribunal ordenó a la fiscalía entregar toda la documentación antes del 30 de septiembre, pero los observadores esperan más disputas procesales, lo que genera dudas sobre si las audiencias sustantivas comenzarán este año.

Para los profesionales de la movilidad, la demora prolonga la incertidumbre. Unos 4,000 inversores con pasaportes chipriotas emitidos bajo el programa siguen bajo revisión por un comité interministerial; un veredicto de culpabilidad podría acelerar la revocación de naturalizaciones dudosas, con efectos colaterales para familiares, planificación fiscal y acceso al mercado de la UE. Las firmas de servicios que construyeron lucrativas prácticas de CBI ya han pivotado hacia estructuras de residencia por inversión, pero un clima legal más estricto podría hacer de Chipre una base menos atractiva para operaciones regionales de movilidad.