Emiratos Árabes Unidos implementa drones con inteligencia artificial y herramientas de seguimiento de criptomonedas en fronteras y puertos

En el 15º Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en Abu Dhabi, altos funcionarios presentaron una serie de nuevas tecnologías diseñadas para reforzar las fronteras de los Emiratos Árabes Unidos contra el crimen financiero y el comercio ilícito. Drones inspeccionan ahora barcos y contenedores en puertos marítimos y aeropuertos, mientras que motores de inteligencia artificial con supervisión humana analizan facturas, crean perfiles de riesgo y detectan movimientos sospechosos de carga en tiempo real, informó Gulf News el 29 de septiembre. Maryam Amer, de la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP), explicó que los sistemas de IA cruzan automáticamente los datos de declaración de efectivo con los manifiestos de envío para identificar posibles rutas de lavado de dinero. El Ministerio de Economía y Turismo realiza auditorías paralelas con IA que abarcan 25,000 empresas al año, enfocando los recursos de control en las entidades de mayor riesgo. La Policía de Abu Dhabi detalló cómo las plataformas de análisis blockchain rastrean flujos de criptomonedas vinculados a fraudes o evasión de sanciones, complementando la vigilancia basada en cámaras y sensores en “puntos críticos” físicos. Se están implementando simuladores de entrenamiento con escenarios de crimen en realidad virtual para capacitar a los oficiales. Para las empresas multinacionales, esta actualización tecnológica promete una liberación de carga más rápida pero más rigurosa: los operadores cumplidores experimentarán procesos más fluidos, pero las inconsistencias en la documentación o valores subdeclarados serán detectados con mayor probabilidad. Los gestores de movilidad que importen bienes domésticos, material para exposiciones o equipos transportados a mano deben asegurarse de que los códigos HS, facturas y cartas de autorización coincidan exactamente con las presentaciones aduaneras. La iniciativa está alineada con los compromisos de los EAU bajo el proceso de seguimiento del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y refuerza su aspiración de convertirse en un centro logístico y financiero global. Las empresas que trasladen personal o sedes regionales a los Emiratos pueden esperar controles KYC más estrictos, pero también mayor confianza en que las cadenas de suministro están protegidas contra infiltraciones ilícitas.