ZEA wprowadza drony z AI i narzędzia do śledzenia kryptowalut na granicach i w portach

Podczas 15. Kongresu ONZ ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Abu Zabi, wysokiej rangi urzędnicy zaprezentowali szereg nowych technologii mających na celu wzmocnienie granic ZEA w walce z przestępczością finansową i nielegalnym handlem. Drony kontrolują statki i kontenery w portach morskich i lotniczych, a systemy sztucznej inteligencji z udziałem człowieka analizują faktury, tworzą profile ryzyka i na bieżąco wykrywają podejrzane ruchy ładunków, podał Gulf News 29 września. Maryam Amer z Federalnego Urzędu ds. Tożsamości, Obywatelstwa, Cel i Bezpieczeństwa Portów (ICP) wyjaśniła, że systemy AI automatycznie porównują dane z deklaracji gotówkowych z listami przewozowymi, aby wykrywać potencjalne ścieżki prania pieniędzy. Ministerstwo Gospodarki i Turystyki prowadzi równoległe audyty AI obejmujące rocznie 25 000 firm, koncentrując zasoby kontrolne na podmiotach o najwyższym ryzyku. Policja w Abu Zabi przedstawiła, jak platformy do analizy blockchain śledzą przepływy kryptowalut powiązane z oszustwami lub unikaniem sankcji, uzupełniając monitoring fizycznych „gorących punktów” za pomocą kamer i czujników. Wprowadzane są także symulatory szkoleniowe z wykorzystaniem scenariuszy przestępczych w wirtualnej rzeczywistości, aby podnosić kwalifikacje funkcjonariuszy. Dla międzynarodowych firm modernizacja technologiczna oznacza szybsze, ale bardziej szczegółowe odprawy ładunków: operatorzy działający zgodnie z przepisami mogą liczyć na sprawniejszą obsługę, natomiast niezgodności w dokumentacji czy zaniżone wartości będą częściej wykrywane. Menedżerowie ds. logistyki przywożący mienie domowe, materiały wystawiennicze czy sprzęt przenośny powinni zadbać, by kody HS, faktury i pełnomocnictwa dokładnie odpowiadały zgłoszeniom celnym. Inicjatywa ta wpisuje się w zobowiązania ZEA wobec procesu monitorowania Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i wzmacnia aspiracje kraju do roli globalnego centrum logistycznego i finansowego. Firmy przenoszące pracowników lub regionalne siedziby do Emiratów mogą spodziewać się zaostrzenia procedur KYC, ale także większej pewności, że łańcuchy dostaw są chronione przed nielegalną infiltracją.