In een van de meest ingrijpende toepassingen van de bevoegdheid tot intrekking van visa sinds de anti-fentanyl sancties van 2019, kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op 23 juli aan dat het visa zal weigeren of intrekken voor buitenlandse staatsburgers die grootschalige cyberfraudes en online seksuele afpersingspraktijken tegen Amerikanen organiseren of faciliteren. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde dat het nieuwe beleid gericht is op transnationale criminele netwerken – veelal gevestigd in China, West-Afrika en Zuidoost-Azië – die in 2024 naar schatting 10 miljard dollar van Amerikaanse investeerders hebben gestolen en duizenden Amerikaanse tieners hebben verleid om compromitterende beelden te sturen voor afpersing.
De reisverbodsbevoegdheid strekt zich uit tot meer dan alleen de hoofdrolspelers. Consulaire ambtenaren kunnen ook visa weigeren aan directe familieleden als er reden is te vermoeden dat zij profiteren van of bewust meewerken aan de illegale activiteiten. Met onmiddellijke ingang worden alle lopende aanvragen voor B-1/B-2, F-1, H-1B of immigrantvisa die verband houden met aangewezen personen vastgehouden of geweigerd, en de douane- en grensbewaking is geïnstrueerd om reizigers die onder deze maatregel vallen, de toegang op buitenlandse luchthavens te ontzeggen.
Hoewel de maatregel zich primair richt op niet-Amerikaanse burgers in het buitenland, heeft het directe gevolgen voor Amerikaanse bedrijven die klantenservice, betalingsverwerking of digitale marketing uitbesteden aan risicovolle jurisdicties. Bedrijven die ontdekken dat een leverancier is aangewezen, moeten binnen 30 dagen een bijgewerkt due-diligence rapport indienen bij Immigration and Customs Enforcement, anders riskeren zij civiele sancties.
![VS leggen gerichte reisverboden op aan cyberfraude-netwerken en online ‘sextortionisten’]()
De American Gaming Association en grote sociale-mediaplatforms verwelkomden de maatregel, omdat deze de werving van ‘money mules’ zal ontmoedigen en fraude met terugboekingen zal verminderen. Privacyvoorvechters waarschuwden echter voor mogelijke fouten door ‘schuld door associatie’ bij het weigeren van visa aan familieleden.
Voor managers van wereldwijde mobiliteit is de directe actie om alle reizigers en gedetacheerden te screenen op de donderdag aangekondigde aanwijzingen – vooral Chinese, Nigeriaanse, Thaise en Cambodjaanse staatsburgers in verkoop- of IT-functies – en noodplannen te maken voor het geval werknemers vast komen te zitten in het buitenland. Immigratieadviseurs raden aan een nieuwe vraag toe te voegen aan de goedkeuringsformulieren voor reizen: “Heeft u, een familielid of uw werkgever ooit opbrengsten ontvangen uit online investerings- of romanceschema’s?”
Hoewel het beleid kan evolueren, moeten multinationals ervan uitgaan dat het verbod ten minste tot het fiscale jaar 2027 van kracht blijft. Vooruitkijkend hintten functionarissen van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën dat vergelijkbare visum-sancties kunnen worden toegepast op ransomware-syndicaten en AI-gestuurde deepfake-fraude netwerken, wat de bereidheid van Washington onderstreept om mobiliteitscontroles in te zetten als onderdeel van een bredere cyberbeveiligingsstrategie.
De reisverbodsbevoegdheid strekt zich uit tot meer dan alleen de hoofdrolspelers. Consulaire ambtenaren kunnen ook visa weigeren aan directe familieleden als er reden is te vermoeden dat zij profiteren van of bewust meewerken aan de illegale activiteiten. Met onmiddellijke ingang worden alle lopende aanvragen voor B-1/B-2, F-1, H-1B of immigrantvisa die verband houden met aangewezen personen vastgehouden of geweigerd, en de douane- en grensbewaking is geïnstrueerd om reizigers die onder deze maatregel vallen, de toegang op buitenlandse luchthavens te ontzeggen.
Hoewel de maatregel zich primair richt op niet-Amerikaanse burgers in het buitenland, heeft het directe gevolgen voor Amerikaanse bedrijven die klantenservice, betalingsverwerking of digitale marketing uitbesteden aan risicovolle jurisdicties. Bedrijven die ontdekken dat een leverancier is aangewezen, moeten binnen 30 dagen een bijgewerkt due-diligence rapport indienen bij Immigration and Customs Enforcement, anders riskeren zij civiele sancties.
De American Gaming Association en grote sociale-mediaplatforms verwelkomden de maatregel, omdat deze de werving van ‘money mules’ zal ontmoedigen en fraude met terugboekingen zal verminderen. Privacyvoorvechters waarschuwden echter voor mogelijke fouten door ‘schuld door associatie’ bij het weigeren van visa aan familieleden.
Voor managers van wereldwijde mobiliteit is de directe actie om alle reizigers en gedetacheerden te screenen op de donderdag aangekondigde aanwijzingen – vooral Chinese, Nigeriaanse, Thaise en Cambodjaanse staatsburgers in verkoop- of IT-functies – en noodplannen te maken voor het geval werknemers vast komen te zitten in het buitenland. Immigratieadviseurs raden aan een nieuwe vraag toe te voegen aan de goedkeuringsformulieren voor reizen: “Heeft u, een familielid of uw werkgever ooit opbrengsten ontvangen uit online investerings- of romanceschema’s?”
Hoewel het beleid kan evolueren, moeten multinationals ervan uitgaan dat het verbod ten minste tot het fiscale jaar 2027 van kracht blijft. Vooruitkijkend hintten functionarissen van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën dat vergelijkbare visum-sancties kunnen worden toegepast op ransomware-syndicaten en AI-gestuurde deepfake-fraude netwerken, wat de bereidheid van Washington onderstreept om mobiliteitscontroles in te zetten als onderdeel van een bredere cyberbeveiligingsstrategie.
Bron: Associated Press
