Op 23 juli onthulde minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio een nieuw visumbeperkingsbeleid dat zich specifiek richt op de architecten van grensoverschrijdende cyberfraude—met name grootschalige “pig-butchering” investeringszwendel en sextortienetwerken gericht op kinderen, die Amerikanen voor meer dan 10 miljard dollar hebben opgelicht. Op basis van Sectie 212(a)(3)(C) van de Immigration and Nationality Act worden visa geweigerd of ingetrokken voor personen die “verantwoordelijk zijn voor, of medeplichtig zijn aan, cybercriminaliteit,” evenals voor hun directe familieleden.
Deze maatregel voert het uitvoerend bevel van president Trump uit van maart, waarin overheidsinstanties worden opgedragen alle middelen—sancties, handelsstraffen en immigratiemaatregelen—in te zetten om buitenlandse zwendelnetwerken aan te pakken, waarvan velen opereren vanuit complexen in Zuidoost-Azië met gedwongen arbeidskrachten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal samenwerken met de FBI en het ministerie van Financiën om waarschuwingslijsten op te stellen en overweegt de ban uit te breiden naar bedrijfsleiders of lokale functionarissen die zwendelcentra faciliteren.
![VS leggen wereldwijd visumverbod op aan buitenlandse cyberfraudeurs en hun families]()
Voor internationale mobiliteitsbelanghebbenden introduceert dit beleid een nieuwe due-diligence factor. Amerikaanse multinationals die klantenservice, fintech- of crypto-activiteiten uitbesteden in risicovolle regio’s, kunnen plotseling geconfronteerd worden met geweigerde visa voor leveranciersmanagers of IT-partners, wat de start van projecten of trainingsrotaties kan bemoeilijken. Bedrijven doen er goed aan hun toeleveringsketen te herzien, contractclausules over naleving van Amerikaanse cybercrime-wetgeving bij te werken en screeningsvragen toe te voegen aan uitnodigingsprotocollen.
Het beleid geeft ook aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken bereid is reisverboden toe te passen buiten mensenrechtencasussen, en deze uit te breiden naar financiële criminaliteit die direct Amerikaanse consumenten raakt. Immigratieadvocaten verwachten dat het Bureau of Consular Affairs binnenkort richtlijnen zal uitgeven in het Foreign Affairs Manual, waarin bewijsvereisten en beroepsprocedures worden verduidelijkt. Hoewel er geen openbare lijst van betrokken personen zal worden gepubliceerd, wordt verwacht dat visumweigeringen zullen verwijzen naar “onverenigbaarheid met betrekking tot cybercriminaliteit,” wat latere aanvragen bij andere westerse landen die Amerikaanse waarschuwingslijsten delen, kan bemoeilijken.
Deze maatregel voert het uitvoerend bevel van president Trump uit van maart, waarin overheidsinstanties worden opgedragen alle middelen—sancties, handelsstraffen en immigratiemaatregelen—in te zetten om buitenlandse zwendelnetwerken aan te pakken, waarvan velen opereren vanuit complexen in Zuidoost-Azië met gedwongen arbeidskrachten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal samenwerken met de FBI en het ministerie van Financiën om waarschuwingslijsten op te stellen en overweegt de ban uit te breiden naar bedrijfsleiders of lokale functionarissen die zwendelcentra faciliteren.
Voor internationale mobiliteitsbelanghebbenden introduceert dit beleid een nieuwe due-diligence factor. Amerikaanse multinationals die klantenservice, fintech- of crypto-activiteiten uitbesteden in risicovolle regio’s, kunnen plotseling geconfronteerd worden met geweigerde visa voor leveranciersmanagers of IT-partners, wat de start van projecten of trainingsrotaties kan bemoeilijken. Bedrijven doen er goed aan hun toeleveringsketen te herzien, contractclausules over naleving van Amerikaanse cybercrime-wetgeving bij te werken en screeningsvragen toe te voegen aan uitnodigingsprotocollen.
Het beleid geeft ook aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken bereid is reisverboden toe te passen buiten mensenrechtencasussen, en deze uit te breiden naar financiële criminaliteit die direct Amerikaanse consumenten raakt. Immigratieadvocaten verwachten dat het Bureau of Consular Affairs binnenkort richtlijnen zal uitgeven in het Foreign Affairs Manual, waarin bewijsvereisten en beroepsprocedures worden verduidelijkt. Hoewel er geen openbare lijst van betrokken personen zal worden gepubliceerd, wordt verwacht dat visumweigeringen zullen verwijzen naar “onverenigbaarheid met betrekking tot cybercriminaliteit,” wat latere aanvragen bij andere westerse landen die Amerikaanse waarschuwingslijsten delen, kan bemoeilijken.
