从今天起，成千上万的澳大利亚房地产经纪人、律师、产权转让代理、会计师和贵金属交易商必须遵守反洗钱和反恐融资（AML/CTF）义务。备受期待的“第二阶段”改革将于2026年7月1日生效，这一举措使澳大利亚更接近全球金融行动特别工作组（FATF）标准，堵塞了犯罪分子利用房地产和空壳公司隐藏非法资金的漏洞。受新规管辖的企业必须任命合规官，实施基于风险的反洗钱计划，核实客户身份并报告可疑交易。相关企业需在7月29日前向澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）注册，否则将面临民事处罚。虽然这不是移民法，但新规与全球人员流动密切相关。外籍员工购房、雇主支付搬迁补贴以及海外客户聘用澳大利亚专业服务时，都将面临更严格的身份核查和文件要求。流动管理人员应向即将搬迁的员工说明新的验证规定，以避免交易延误。AUSTRAC估计，每年有超过600亿澳元通过澳大利亚被洗钱。内政部长托尼·伯克表示，这些改革使澳大利亚“成为犯罪分子更难以操作的地方”，并使该国与英国、新西兰等同类司法管辖区保持一致。
来源： AUSTRAC
