Les secteurs de l'immobilier, du juridique et de la comptabilité désormais soumis au régime australien de lutte contre le blanchiment d'argent

À partir d’aujourd’hui, des dizaines de milliers d’agents immobiliers, avocats, notaires, comptables et négociants en métaux précieux australiens doivent se conformer aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT). Les réformes tant attendues de la « Tranche 2 », qui entreront en vigueur le 1er juillet 2026, rapprochent l’Australie des normes internationales du GAFI et comblent les failles exploitées par les criminels pour dissimuler des fonds illicites dans l’immobilier et les sociétés écrans. Les entreprises concernées par ce régime élargi doivent nommer un responsable conformité, mettre en place des programmes LBA basés sur l’évaluation des risques, vérifier l’identité des clients et signaler les transactions suspectes. Elles ont jusqu’au 29 juillet pour s’enregistrer auprès d’AUSTRAC sous peine de sanctions civiles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une législation sur l’immigration, ces changements impactent la mobilité internationale. Les employés expatriés achetant un bien immobilier, les employeurs finançant des allocations de relocalisation et les clients étrangers sollicitant des services professionnels australiens devront se soumettre à des contrôles d’identité renforcés et fournir davantage de documents. Les responsables mobilité sont invités à informer les collaborateurs concernés des nouvelles exigences pour éviter tout retard lors de la finalisation des transactions. AUSTRAC estime que plus de 60 milliards de dollars australiens sont blanchis chaque année dans le pays. Le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, a déclaré que ces réformes rendent l’Australie « beaucoup plus difficile d’accès pour les criminels » et alignent le pays sur des juridictions comparables comme le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.