Les secteurs de l'immobilier, du juridique et de la comptabilité désormais soumis au régime australien de lutte contre le blanchiment d'argent

À partir d’aujourd’hui, des dizaines de milliers d’agents immobiliers, avocats, notaires, comptables et négociants en métaux précieux en Australie doivent se conformer aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT). Les réformes tant attendues de la « Tranche 2 », en vigueur depuis le 1er juillet 2026, rapprochent l’Australie des normes internationales du GAFI et comblent les failles exploitées par les criminels pour dissimuler des fonds illicites dans l’immobilier et les sociétés écrans.

Pour les citoyens du monde cherchant à rester en règle face à ces règles renforcées, VisaHQ facilite les démarches administratives. Sa page dédiée à l’Australie (https://www.visahq.com/australia/) guide les particuliers et les équipes de mobilité internationale dans la vérification d’identité et la préparation des documents de visa, simplifiant ainsi la collecte des preuves désormais exigées avant toute transaction dans l’immobilier ou les services professionnels australiens.



Les entreprises concernées par ce régime élargi doivent nommer un responsable conformité, mettre en place des programmes LBA basés sur les risques, vérifier l’identité de leurs clients et signaler les transactions suspectes. Elles ont jusqu’au 29 juillet pour s’enregistrer auprès d’AUSTRAC sous peine de sanctions civiles. Bien que ces mesures ne relèvent pas directement de la législation sur l’immigration, elles impactent la mobilité internationale. Les expatriés achetant un bien, les employeurs finançant des aides à la relocalisation et les clients étrangers sollicitant des services professionnels australiens devront faire face à des contrôles d’identité renforcés et à des demandes documentaires supplémentaires. Les responsables mobilité sont invités à informer les collaborateurs concernés pour éviter tout retard dans les démarches.

AUSTRAC estime que plus de 60 milliards de dollars australiens sont blanchis chaque année dans le pays. Le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, a déclaré que ces réformes font de l’Australie « un terrain beaucoup plus difficile pour les criminels » et alignent le pays sur des juridictions comparables comme le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.