Los sectores inmobiliario, legal y contable ahora están incluidos en el régimen antimoney laundering de Australia

A partir de hoy, decenas de miles de agentes inmobiliarios, abogados, gestores, contadores y comerciantes de metales preciosos en Australia deben cumplir con las obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF). Las tan esperadas reformas de la “Fase 2”, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, acercan a Australia a los estándares globales del GAFI y cierran las lagunas que los delincuentes han utilizado para ocultar fondos ilícitos en propiedades y empresas fantasma. Las empresas incluidas en este régimen ampliado deberán designar un oficial de cumplimiento, implementar programas AML basados en riesgos, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas. Tienen hasta el 29 de julio para registrarse en AUSTRAC o enfrentar sanciones civiles. Aunque no se trata de una legislación migratoria, los cambios afectan la movilidad global. Empleados expatriados que compren propiedades, empleadores que financien ayudas para la reubicación y clientes extranjeros que contraten servicios profesionales australianos enfrentarán controles adicionales de identidad y solicitudes de documentación. Los gestores de movilidad deben informar al personal en traslado sobre los nuevos requisitos de verificación para evitar retrasos en los procesos de asentamiento. AUSTRAC estima que más de 60 mil millones de dólares australianos se lavan anualmente a través del país. El ministro del Interior, Tony Burke, afirmó que las reformas hacen de Australia “un lugar mucho más difícil para que operen los delincuentes” y alinean al país con jurisdicciones pares como Reino Unido y Nueva Zelanda.