قطاعات العقارات والقانون والمحاسبة تخضع الآن لنظام مكافحة غسيل الأموال في أستراليا

ابتداءً من اليوم، يجب على عشرات الآلاف من وكلاء العقارات والمحامين وموظفي نقل الملكية والمحاسبين وتجار المعادن الثمينة في أستراليا الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). الإصلاحات المنتظرة منذ فترة طويلة والمعروفة بـ "المرحلة الثانية"، والتي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، تقرب أستراليا من معايير مجموعة العمل المالي العالمية (FATF) وتسد الثغرات التي استغلها المجرمون لإخفاء أموال غير مشروعة في العقارات والشركات الوهمية.

للمواطنين العالميين الذين يسعون للامتثال لهذه القواعد المشددة، يمكن لـ VisaHQ تسهيل الإجراءات الورقية. الصفحة المخصصة لأستراليا (https://www.visahq.com/australia/) ترشد الأفراد وفرق التنقل المؤسسي خلال عملية التحقق من الهوية وتوثيق التأشيرات، مما يسهل جمع الأدلة المطلوبة قبل التعامل مع سوق العقارات أو الخدمات المهنية في أستراليا.



يجب على الشركات المشمولة بالنظام الموسع تعيين مسؤول امتثال، وتنفيذ برامج مكافحة غسل أموال قائمة على تقييم المخاطر، والتحقق من هويات العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. أمامهم مهلة حتى 29 يوليو للتسجيل في AUSTRAC وإلا سيواجهون غرامات مدنية. رغم أن هذه التغييرات ليست تشريعات هجرة، إلا أنها تؤثر على التنقل العالمي. الموظفون المغتربون الذين يشترون عقارات، وأصحاب العمل الذين يمولون بدلات الانتقال، والعملاء الأجانب الذين يتعاملون مع خدمات أسترالية سيواجهون فحوصات هوية إضافية وطلبات وثائق. يجب على مديري التنقل توعية الموظفين المنتقلين بمتطلبات التحقق الجديدة لتجنب تأخيرات في الاستقرار.

تقدر AUSTRAC أن أكثر من 60 مليار دولار أسترالي تُغسل سنويًا عبر أستراليا. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن الإصلاحات تجعل أستراليا "مكانًا أصعب بكثير للمجرمين للعمل فيه" وتوائم البلاد مع نظيراتها مثل المملكة المتحدة ونيوزيلندا.