قطاعات العقارات والقانون والمحاسبة تخضع الآن لنظام مكافحة غسيل الأموال في أستراليا

ابتداءً من اليوم، يجب على عشرات الآلاف من وكلاء العقارات والمحامين وموظفي نقل الملكية والمحاسبين وتجار المعادن الثمينة في أستراليا الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). الإصلاحات المنتظرة منذ فترة طويلة والمعروفة بـ "المرحلة الثانية"، والتي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، تقرب أستراليا من معايير مجموعة العمل المالي العالمية (FATF) وتسد الثغرات التي استغلها المجرمون لإخفاء أموال غير مشروعة في العقارات والشركات الوهمية. يتعين على الشركات المشمولة بالنظام الموسع تعيين مسؤول امتثال، وتنفيذ برامج مكافحة غسل أموال قائمة على تقييم المخاطر، والتحقق من هويات العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. أمامهم حتى 29 يوليو للتسجيل لدى AUSTRAC وإلا سيواجهون عقوبات مدنية. رغم أن هذه التغييرات ليست تشريعات هجرة، إلا أنها تؤثر على التنقل العالمي. الموظفون المغتربون الذين يشترون عقارات، وأصحاب العمل الذين يمولون بدلات الانتقال، والعملاء الأجانب الذين يستخدمون خدمات مهنية أسترالية سيواجهون فحوصات هوية إضافية وطلبات مستندات. يجب على مديري التنقل توعية الموظفين المنتقلين بمتطلبات التحقق الجديدة لتجنب تأخير إتمام الصفقات. تقدر AUSTRAC أن أكثر من 60 مليار دولار أسترالي تُغسل سنويًا عبر أستراليا. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن الإصلاحات تجعل أستراليا "مكانًا أصعب بكثير للمجرمين للعمل فيه" وتوائم البلاد مع نظيراتها مثل المملكة المتحدة ونيوزيلندا.