تفعيل قاعدة "السفر" من AUSTRAC: تحويلات العملات الرقمية تخضع لفحوصات هوية كاملة

استيقظت بورصات العملات الرقمية في أستراليا هذا الصباح على واقع جديد تمامًا في مجال الامتثال، مع دخول قاعدة "قانون السفر" للأصول الافتراضية التي أصدرتها AUSTRAC حيز التنفيذ. اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يتعين على المنصات المنظمة جمع والتحقق من بيانات المرسل والمستلم وإرسالها لكل عملية تحويل عبر البلوكشين، سواء كانت محلية أو دولية، بغض النظر عن المبلغ، دون وجود حد أدنى مستثنى.

تأتي هذه القاعدة لتوائم أستراليا مع التوصية رقم 16 لفريق العمل المالي (FATF)، بعد فترة سماح استمرت 15 شهرًا مُنحت لمزودي خدمات الأصول الافتراضية لتحديث أنظمتهم. الآن، تحتاج البورصات إلى أدوات تصنف محافظ الوجهة، وتتحقق من الأطراف المعنية، وترسل رسائل "قانون السفر" بأمان عبر سلسلة التحويل.



هذا التطور مهم لمديري التنقل الدولي، حيث يتلقى الموظفون المرسلون جزءًا من رواتبهم بالعملات الرقمية أو ينقلون أصولًا رقمية بين دول عند الانتقال. قد يواجه أي موظف يسحب عملات من منصة أسترالية إلى محفظة شخصية نوافذ منبثقة تطلب معلومات المستفيد أو تأخيرات أثناء مراجعة فرق الامتثال للبيانات الناقصة.

ينبغي على أصحاب العمل تحديث قوائم التحقق الخاصة بالانتقال لتحذير الموظفين من احتمالية حدوث عراقيل، خصوصًا في التحويلات الحساسة زمنياً المرتبطة بإيجار العقارات أو تسوية بدلات الانتقال. كما يجب على أقسام المالية تعديل سياسات الخزانة، إذ إن نقل العملات الرقمية للشركات من بورصة أسترالية إلى وصي أجنبي سيُفعّل تبادل بيانات إلزامي قد يثير قضايا سرية إذا لم يُدار بشكل صحيح.