El Departamento de Estado Anuncia Prohibición de Visados para Redes Globales de Estafas Cibernéticas

En un comunicado de prensa emitido el 23 de julio desde Manila, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a personas "responsables o cómplices de fraudes financieros cibernéticos y esquemas de sextorsión" que tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses. La política permite a los oficiales consulares en todo el mundo negar visas no solo a los presuntos estafadores, sino también a sus familiares directos, incluso sin una condena penal. Rubio citó estimaciones del FBI que indican que las víctimas en EE.UU. perdieron más de 10 mil millones de dólares en 2024 solo por estafas en inversiones en línea y romances falsos, con un aumento de fraudes conocidos como "pig-butchering" organizados desde centros de llamadas en el sudeste asiático.

Rubio presentó esta medida como el primer uso de la ley migratoria como una herramienta independiente de seguridad económica contra el cibercrimen transnacional. Según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Secretario tiene amplia discreción para imponer prohibiciones de viaje cuando la entrada “podría tener consecuencias adversas graves en la política exterior”. El Departamento de Estado elaborará una lista actualizada constantemente de objetivos, utilizando inteligencia del Grupo de Trabajo contra Estafas liderado por el Tesoro y firmas de análisis de blockchain que rastrean flujos ilícitos de criptomonedas.



Los empleadores multinacionales deben tener en cuenta que los empleados que trabajen para plataformas que faciliten inversiones fraudulentas en criptomonedas podrían quedar sujetos a la prohibición. Se espera que los oficiales consulares apliquen un estándar de “creencia razonable”, lo que significa que el umbral de prueba es menor que en procesos penales. Los emprendedores dependientes de visas en sectores de alto riesgo, como aplicaciones de trading offshore y pasarelas de pago no autorizadas, deben revisar urgentemente sus programas de cumplimiento. Los gestores de riesgos de viaje también deben prepararse para un aumento en los controles secundarios, ya que los oficiales de CBP recibirán actualizaciones periódicas de la lista de personas restringidas.

Aunque la política actualmente se centra en el ciberfraude, varios asistentes en el Capitolio sugirieron que podría ampliarse para incluir campañas de desinformación impulsadas por IA antes de las elecciones intermedias de 2026.