Le Département d'État annonce une interdiction de visa visant les réseaux mondiaux de cyber-escroquerie

Dans un communiqué de presse daté du 23 juillet à Manille, le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé une nouvelle politique de restriction des visas visant les personnes « responsables ou complices de fraudes financières en ligne et de sextorsion » ciblant les citoyens américains. Cette politique permet aux agents consulaires du monde entier de refuser des visas non seulement aux présumés escrocs, mais aussi à leurs proches, même en l’absence de condamnation pénale. Rubio a cité les estimations du FBI selon lesquelles les victimes américaines ont perdu plus de 10 milliards de dollars en 2024 uniquement à cause d’arnaques en ligne liées aux investissements et aux relations sentimentales, avec une recrudescence des fraudes dites « pig-butchering » orchestrées depuis des centres d’appels en Asie du Sud-Est. Il a présenté cette mesure comme la première utilisation de la loi sur l’immigration comme outil autonome de sécurité économique contre la cybercriminalité transnationale. En vertu de l’article 212(a)(3)(C) de la loi sur l’immigration et la nationalité, le secrétaire dispose d’une large marge de manœuvre pour imposer des interdictions de voyage lorsque l’entrée « pourrait avoir des conséquences étrangères potentiellement graves ». Le département d’État établira une liste constamment mise à jour des cibles, en s’appuyant sur les renseignements du Scam Center Strike Force dirigé par le Trésor et des sociétés d’analyse de la blockchain qui suivent les flux illicites de cryptomonnaies. Les employeurs multinationales doivent noter que les employés travaillant pour des plateformes facilitant des investissements cryptographiques frauduleux pourraient être soumis à cette interdiction. Les agents consulaires appliqueront un standard de « croyance raisonnable », ce qui signifie que le seuil de preuve est inférieur à celui des procédures pénales. Les entrepreneurs dépendant de visas dans des secteurs à haut risque, tels que les applications de trading offshore et les passerelles de paiement non autorisées, doivent revoir d’urgence leurs programmes de conformité. Les gestionnaires des risques liés aux voyages doivent également se préparer à une augmentation des contrôles secondaires, les agents des douanes et de la protection des frontières recevant périodiquement la liste des personnes restreintes. Bien que la politique cible actuellement la cyberfraude, plusieurs assistants du Capitole ont laissé entendre qu’elle pourrait s’étendre aux campagnes de désinformation pilotées par l’IA avant les élections de mi-mandat de 2026.